條文內(nèi)容
《刑法》第一百九十四條 票據(jù)詐騙罪
有下列情形之一，進行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：
(一)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的匯票、本票、支票的;
(四)簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財物的;
(五)匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的。
使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的，依照前款的規(guī)定處罰。
罪名釋義
構(gòu)成要件
1.客體是國家對金融票據(jù)的管理制度及他人的財產(chǎn)所有權(quán)
票據(jù)的產(chǎn)生，對于減少現(xiàn)金使用，加速資金周轉(zhuǎn)速度，促進流通，提高銀行資產(chǎn)質(zhì)量和宏觀調(diào)控能力等都具有重大的促進作用。我國先后頒布了一系列票據(jù)管理法規(guī)，如《票據(jù)法》、《發(fā)票管理辦法》、《發(fā)票管理辦法實施細(xì)則》等。這些法規(guī)對于包括金融票據(jù)在內(nèi)的各種發(fā)票的印制、領(lǐng)購、開具、使用和保管、發(fā)票的檢查以及違法責(zé)任等一系列問題都作了明確規(guī)定。票據(jù)詐騙犯罪不僅侵犯他人的財產(chǎn)所有權(quán)，而且嚴(yán)重干擾國家對票據(jù)的管理，破壞金融票據(jù)管理制度。
2.客觀方面表現(xiàn)為進行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額較大的行為
“票據(jù)”是指《票據(jù)法》所調(diào)整的匯票、本票和支票。所謂“匯票”，是指出票人簽發(fā)的，委托付款人見票時或者在指定的日期無條件地支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)，有銀行匯票和商業(yè)匯票之分。所謂“本票”，是指由出票人簽發(fā)的，承諾自己在見票時無條件地支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)，僅指銀行本票。所謂“支票”，是指由存戶作為出票人簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行或者其他金融機構(gòu)在見票時無條件地支付確定金額給收款人或持票人的票據(jù)。
本罪客觀方面的具體表現(xiàn)包括：(1)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的;(2)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;(3)冒用他人的匯票、本票、支票的;(4)簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財物的;(5)匯票、本罪的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的。
3.本罪的主體是一般主體、凡達到刑事責(zé)任年齡并具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成。根據(jù)本節(jié)第200條之規(guī)定，單位亦能成為本罪的主體。銀行或其他金融機構(gòu)的工作人員與票據(jù)詐騙的犯罪分子串通，即在實施票據(jù)詐騙的前后過程中，相互暗中勾結(jié)、共同策劃、商量對策、充當(dāng)內(nèi)應(yīng)，為詐騙犯罪分子提供詐騙幫助的，應(yīng)以票據(jù)詐騙共犯論處。這是因為，進行票據(jù)詐騙活動實現(xiàn)其非法騙取他人財物的意圖，往往離不開銀行或其他金融機構(gòu)的內(nèi)部工作人員利用職務(wù)上的便利為犯罪分子提供企業(yè)帳號、聯(lián)行行號及密押等信息。還應(yīng)注意的是、對于銀行等金融機構(gòu)的工作人員的上述行為不能一概而以票據(jù)詐騙共犯而論。例如，因自己的利用職務(wù)之便的主要行為，造成了本單位的經(jīng)濟損失的，此時應(yīng)當(dāng)按照貪污罪或職務(wù)侵占罪定性。只有因其幫助行為在造成了除自己所在金融機構(gòu)以外的其他金融機構(gòu)的經(jīng)濟損失的，以及不是金融機構(gòu)工作人員為主利用職務(wù)之便而侵吞、詐騙的，才以本罪共犯處罰。但無論以何罪處罰、都應(yīng)從重處罰。如果在進行此種犯罪的過程中還有其他犯罪行為如受賄的，則按牽連犯從重處罰。
4.本罪在主觀上須由故意構(gòu)成、且以非法占有為目的。如果行為人出于過失而使用金融票據(jù)，如不知是偽造、變造或作廢的金融票據(jù)、誤簽空頭支票、對票據(jù)事項因過失而導(dǎo)致記載錯誤等，不構(gòu)成犯罪。
認(rèn)罪要義
本罪與非罪的界限
行為人主觀上是否明知，是否以騙取他人財物為目的是區(qū)別罪與非罪的重要標(biāo)準(zhǔn)。本條為避免混淆罪與非罪的界限，對行為人主觀方面的一些狀況進行了特別規(guī)定。如使用偽造、變造、或者作廢的匯票、本票、支票，行為人在主觀上必須是“明知”的，在主觀上是否明知其所使用的匯票、本票、支票是偽造、變造或者作廢的，是劃分是否構(gòu)成本罪的重要界限之一。如果行為人在使用匯票、本票、支票時，在主觀上確實不知道該票據(jù)是偽造、變造或者作廢的，則不構(gòu)成本罪。應(yīng)當(dāng)注意的是，在司法實踐中判斷行為人主觀上是否明知，不是僅依據(jù)行為人自已的供述，而是要在全面了解整個案件的基礎(chǔ)上進行綜合分析后得出結(jié)論。對于冒用他人的票據(jù)、簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票、簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛偽記載以及使用偽造、變造的其他銀行結(jié)算憑證的行為人必須具有詐騙他人財物的故意和目的，沒有這種故意和目的，就不能構(gòu)成本罪。
一般說來，具有以下情形的行為不構(gòu)成犯罪：
(1)不知是偽造、變造、作廢的金融票據(jù)而使用的;
(2)將他人的金融票據(jù)誤認(rèn)為是自己的金融票據(jù)而使用的;
(3)不知存款已不足而誤簽空頭支票或者誤簽與其預(yù)留印鑒不符的支票的;
(4)簽發(fā)匯票、本票時因過失而作錯誤記載的;
(5)不知是偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單而使用的;等等。
本罪與偽造、變造金融票證罪的界限
兩罪的根本區(qū)別在于，偽造、變造金融票證罪懲治的是偽造、變造行為本身，而金融票據(jù)詐騙罪懲治的是使用這些金融票據(jù)進行詐騙的行為。如果行為人僅僅是偽造、變造金融票證，而沒有使用的，則這種行為觸犯了第177條的規(guī)定，構(gòu)成偽造、變造金融票證罪。但司法實踐中這兩種犯罪往往又是聯(lián)系在一起的，表現(xiàn)為行為人先偽造、變造匯票、本票、支票或者其他銀行結(jié)算憑證，然后使用該偽造、變造的票證進行詐騙活動，這種情形實際上屬于一種牽連犯的情形，應(yīng)當(dāng)從一重罪，即按票據(jù)詐騙罪論罪處罰，而不實行數(shù)罪并罰。
解釋性文件
《最高人民法院關(guān)于依法懲處生產(chǎn)銷售偽劣食品、藥品等嚴(yán)重破壞市場經(jīng)濟秩序犯罪的通知》
法律狀態(tài) ：現(xiàn)行有效
發(fā)布文號 ：法[2004]118號
效力級別 ：司法解釋
發(fā)布日期 ：2004-06-21
實施日期 ：2004-06-21
頒布機關(guān) ：最高人民法院
各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院，解放軍軍事法院，新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團分院：
全國開展整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作以來，各級人民法院充分發(fā)揮審判職能，及時依法懲處了一大批各種嚴(yán)重破壞市場經(jīng)濟秩序的犯罪分子，維護了社會主義市場經(jīng)濟秩序，保障了公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，為整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作提供了有力的司法保障。前不久，全國整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作領(lǐng)導(dǎo)小組第二次會議要求，進一步加大整治工作力度，緊緊抓住關(guān)系人民群眾身體健康、生命安全和切身利益的突出問題，以開展食品衛(wèi)生專項整治、打擊“血頭血霸”和非法采血供血、加強知識產(chǎn)權(quán)保護等為重點，扎扎實實推進今年的整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作。5月13日國務(wù)院召開全國食品安全專項整治電視電話會議，部署在全國范圍內(nèi)深入開展食品安全專項整治工作。及時審理好生產(chǎn)、銷售偽劣食品、藥品等犯罪案件，依法懲處嚴(yán)重破壞市場經(jīng)濟秩序的犯罪分子，是人民法院當(dāng)前一項重要的審判工作。為此，特通知如下：
一、提高認(rèn)識，把審理生產(chǎn)、銷售偽劣食品、藥品等破壞市場經(jīng)濟秩序犯罪案件的工作切實抓緊抓好
各種破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序的犯罪，不但直接影響國民經(jīng)濟的健康運行，而且嚴(yán)重?fù)p害人民群眾的切身利益。今年以來，安徽省阜陽市發(fā)生的劣質(zhì)奶粉致多名嬰兒死亡事件和廣東省廣州市發(fā)生的有毒白酒致死人命事件，一再提醒我們，整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序是一項長期的、艱巨的任務(wù)，必須以對人民高度負(fù)責(zé)的精神，抓緊抓好，常抓不懈。各級人民法院一定要從踐行“三個代表”重要思想、落實司法為民要求的高度，充分認(rèn)識整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的重要性、必要性、緊迫性和長期性，把依法及時審理好破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序犯罪案件作為一項經(jīng)常性的重要工作，切實加強領(lǐng)導(dǎo)，安排得力審判力量，保證起訴到法院的生產(chǎn)、銷售偽劣食品、藥品等犯罪案件及時依法審結(jié)，有力打擊犯罪分子的囂張氣焰，保障食品安全等專項整治工作的順利進行。
二、突出重點，依法懲處嚴(yán)重破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序的犯罪分子
各級法院要堅定不移地貫徹依法從嚴(yán)懲處的方針，對嚴(yán)重破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序的犯罪分子嚴(yán)格依照刑法的規(guī)定定罪判刑。當(dāng)前，要重點打擊生產(chǎn)銷售有毒有害食品以及不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的食品的犯罪;生產(chǎn)銷售假藥、劣藥以及不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)用器械犯罪;生產(chǎn)銷售偽劣農(nóng)藥、獸藥、化肥、種子的犯罪;生產(chǎn)銷售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品以及其他偽劣產(chǎn)品的犯罪;強迫賣血、非法組織賣血和非法采集、制作、供應(yīng)血液及血液制品犯罪;假冒注冊商標(biāo)、銷售侵權(quán)復(fù)制品以及偽造、擅自制造他人注冊商標(biāo)標(biāo)識等侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪。對起訴到法院的走私、偷稅、抗稅、騙稅、合同詐騙、金融詐騙、非法傳銷和變相傳銷等嚴(yán)重破壞市場經(jīng)濟秩序的犯罪分子，要繼續(xù)依法從嚴(yán)懲處。各地法院要根據(jù)實際確定打擊重點，注重實效。要把犯罪數(shù)額巨大、情節(jié)惡劣、危害嚴(yán)重、群眾反映強烈，給國家和人民利益造成重大損失的案件，特別是有國家工作人員參與或者包庇縱容的案件，作為大案要案，抓緊及時審理，依法從嚴(yán)判處。依法應(yīng)當(dāng)重判的，要堅決重判。在依法適用主刑的同時，必須充分適用財產(chǎn)刑。法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)并處罰金或者沒收財產(chǎn)的，要堅決判處罰金或者沒收財產(chǎn);法律規(guī)定可以并處罰金或者沒收財產(chǎn)的，一般也要判處罰金或者沒收財產(chǎn)。對犯罪分子違法所得的財物要依法追繳或者責(zé)令退賠;對其用于犯罪的本人財物要依法予以沒收。
三、依法妥善處理涉及眾多受害人的案件
對于涉及大量受害群眾的案件，在審理過程中一定要注意嚴(yán)格依法辦事，妥善慎重處理;做好群眾工作，確保社會穩(wěn)定。被害人對涉嫌生產(chǎn)銷售偽劣商品和侵犯知識產(chǎn)權(quán)等犯罪案件，直接向人民法院起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法立案并審理;如果屬于嚴(yán)重危害社會秩序和國家利益或者受害群眾較多的，應(yīng)當(dāng)依靠當(dāng)?shù)攸h委并與有關(guān)部門及時協(xié)調(diào)，依法通過公訴案件審理程序處理。要重視刑事附帶民事訴訟的審理。注意最大限度依法挽回受害人和受害單位的損失。被告人和被告單位積極、主動賠償受害人和受害單位損失的，可以酌情、適當(dāng)從輕處罰。
四、通過審判活動積極參與市場經(jīng)濟秩序的綜合治理
整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序是一項綜合性的系統(tǒng)工程，既要治標(biāo)，又要治本。人民法院的審判活動在治標(biāo)和治本上都能發(fā)揮重要的作用。各級法院要精心做好破壞市場經(jīng)濟秩序犯罪案件的開庭審判工作，通過公開審理、公開宣判、庭審直播等形式，擴大審判的社會效果;在辦案的同時，要注意發(fā)現(xiàn)在市場管理制度和環(huán)節(jié)上存在漏洞和隱患，及時提出司法建議，提醒和督促有關(guān)部門和單位健全制度，加強管理，防止發(fā)生犯罪;要注意選擇具有教育意義的典型案件到案發(fā)當(dāng)?shù)毓_宣判，并通過新聞媒體，采取就案說法等各種形式，廣泛宣傳法律，教育廣大群眾，提高全體公民運用法律保障和維護自身合法權(quán)益的意識和能力。要注意通過審判活動，大力加強法制宣傳，增強全民法治觀念和誠信觀念，在全社會形成自覺守法和誠實守信的社會主義商業(yè)道德風(fēng)尚。
近年來，最高法院在指導(dǎo)各級法院審理好與整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序有關(guān)案件的同時，選擇典型案件，通過新聞媒體定期向社會公布，取得了很好的社會效果。各高級法院要進一步加強對轄區(qū)內(nèi)有關(guān)督辦案件的指導(dǎo)，嚴(yán)格按照最高人民法院有關(guān)通知的要求，確定聯(lián)絡(luò)員，加強信息溝通，隨時了解審理進度，及時報送審判信息，對最高法院掛牌督辦的案件和其他有重大影響的案件，一旦起訴到法院即應(yīng)將受理情況層報最高法院。被最高法院確定為宣傳報道的案件，有關(guān)法院要積極配合最高法院搞好大要案件督辦和通過中央新聞媒體公布判決結(jié)果的工作。
以上通知，請認(rèn)真遵照執(zhí)行。
二〇〇四年六月二十一日
根據(jù)2003年11月19日最高人民法院《關(guān)于對信用證詐騙案件有關(guān)問題的復(fù)函》(法函[2003]60號),在辦理信用證詐騙案件中,是否必須查明虛假議付單據(jù)、文件的來源和議付款項的最終流向不能一概而論,應(yīng)當(dāng)視案件的證據(jù)情況決定。對屬于認(rèn)定行為人主觀上“是否明知”以及“是否具有非法占有目的”必不可少的證據(jù),則應(yīng)當(dāng)查清。
關(guān)于委托境外執(zhí)法部門協(xié)助提供的證人證言可否作為證據(jù)使用的問題。根據(jù)刑事訴訟法第17條(2018年現(xiàn)行《刑事訴訟法》第18條編者說明)的規(guī)定,依照刑事司法協(xié)助的內(nèi)容委托境外執(zhí)法機構(gòu)詢問證人的情況可以作為證據(jù)使用。 但如果境外執(zhí)法部門所取得的證言上加蓋有“不得作呈堂證供”的印章,應(yīng)當(dāng)經(jīng)過適當(dāng)形式的轉(zhuǎn)換后使用。
——《刑法一本通》
行政法規(guī)、部門規(guī)章
關(guān)于印發(fā)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》的通知
法律狀態(tài) ：現(xiàn)行有效
發(fā)布文號 ：公通字[2010]23號
效力級別 ：行政法規(guī)/部門規(guī)章
發(fā)布日期 ：2010-05-07
實施日期 ：2010-05-07
頒布機關(guān) ：最高人民檢察院、公安部
一、危害公共安全案
第一條 [資助恐怖活動案(刑法第一百二十條之一)]資助恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人的，應(yīng)予立案追訴。
本條規(guī)定的“資助”，是指為恐怖活動組織或者實施恐怖活動的個人籌集、提供經(jīng)費、物資或者提供場所以及其他物質(zhì)便利的行為。“實施恐怖活動的個人”，包括預(yù)謀實施、準(zhǔn)備實施和實際實施恐怖活動的個人。
二、破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序案
第二條 [走私假幣案(刑法第一百五十一條第一款)]走私偽造的貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應(yīng)予立案追訴。
第三條 [虛報注冊資本案(刑法第一百五十八條)]申請公司登記使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)超過法定出資期限，實繳注冊資本不足法定注冊資本最低限額，有限責(zé)任公司虛報數(shù)額在三十萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司虛報數(shù)額在三百萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的;
(二)超過法定出資期限，實繳注冊資本達到法定注冊資本最低限額，但仍虛報注冊資本，有限責(zé)任公司虛報數(shù)額在一百萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司虛報數(shù)額在一千萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的;
(三)造成投資者或者其他債權(quán)人直接經(jīng)濟損失累計數(shù)額在十萬元以上的;
(四)雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：
1.兩年內(nèi)因虛報注冊資本受過行政處罰二次以上，又虛報注冊資本的;
2.向公司登記主管人員行賄的;
3.為進行違法活動而注冊的。
(五)其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
第四條 [虛假出資、抽逃出資案(刑法第一百五十九條)]公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實物或者未轉(zhuǎn)移財產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)超過法定出資期限，有限責(zé)任公司股東虛假出資數(shù)額在三十萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司發(fā)起人、股東虛假出資數(shù)額在三百萬元以上并占其應(yīng)繳出資數(shù)額百分之三十以上的;
(二)有限責(zé)任公司股東抽逃出資數(shù)額在三十萬元以上并占其實繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司發(fā)起人、股東抽逃出資數(shù)額在三百萬元以上并占其實繳出資數(shù)額百分之三十以上的;
(三)造成公司、股東、債權(quán)人的直接經(jīng)濟損失累計數(shù)額在十萬元以上的;
(四)雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：
1.致使公司資不抵債或者無法正常經(jīng)營的;
2.公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的;
3.兩年內(nèi)因虛假出資、抽逃出資受過行政處罰二次以上，又虛假出資、抽逃出資的;
4.利用虛假出資、抽逃出資所得資金進行違法活動的。
(五)其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
第五條 [欺詐發(fā)行股票、債券案(刑法第一百六十條)]在招股說明書、認(rèn)股書、公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內(nèi)容，發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)發(fā)行數(shù)額在五百萬元以上的;
(二)偽造、變造國家機關(guān)公文、有效證明文件或者相關(guān)憑證、單據(jù)的;
(三)利用募集的資金進行違法活動的;
(四)轉(zhuǎn)移或者隱瞞所募集資金的;
(五)其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
第六條 [違規(guī)披露、不披露重要信息案(刑法第一百六十一條)]依法負(fù)有信息披露義務(wù)的公司、企業(yè)向股東和社會公眾提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務(wù)會計報告，或者對依法應(yīng)當(dāng)披露的其他重要信息不按照規(guī)定披露，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)造成股東、債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟損失數(shù)額累計在五十萬元以上的;
(二)虛增或者虛減資產(chǎn)達到當(dāng)期披露的資產(chǎn)總額百分之三十以上的;
(三)虛增或者虛減利潤達到當(dāng)期披露的利潤總額百分之三十以上的;
(四)未按照規(guī)定披露的重大訴訟、仲裁、擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易或者其他重大事項所涉及的數(shù)額或者連續(xù)十二個月的累計數(shù)額占凈資產(chǎn)百分之五十以上的;
(五)致使公司發(fā)行的股票、公司債券或者國務(wù)院依法認(rèn)定的其他證券被終止上市交易或者多次被暫停上市交易的;
(六)致使不符合發(fā)行條件的公司、企業(yè)騙取發(fā)行核準(zhǔn)并且上市交易的;
(七)在公司財務(wù)會計報告中將虧損披露為盈利，或者將盈利披露為虧損的;
(八)多次提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務(wù)會計報告，或者多次對依法應(yīng)當(dāng)披露的其他重要信息不按照規(guī)定披露的;
(九)其他嚴(yán)重?fù)p害股東、債權(quán)人或者其他人利益，或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
第七條 [妨害清算案(刑法第一百六十二條)]公司、企業(yè)進行清算時，隱匿財產(chǎn)，對資產(chǎn)負(fù)債表或者財產(chǎn)清單作虛偽記載或者在未清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)隱匿財產(chǎn)價值在五十萬元以上的;
(二)對資產(chǎn)負(fù)債表或者財產(chǎn)清單作虛偽記載涉及金額在五十萬元以上的;
(三)在未清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財產(chǎn)價值在五十萬元以上的;
(四)造成債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟損失數(shù)額累計在十萬元以上的;
(五)雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但應(yīng)清償?shù)穆毠さ墓べY、社會保險費用和法定補償金得不到及時清償，造成惡劣社會影響的;
(六)其他嚴(yán)重?fù)p害債權(quán)人或者其他人利益的情形。
第八條 [隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告案(刑法第一百六十二條之一)]隱匿或者故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)隱匿、故意銷毀的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告涉及金額在五十萬元以上的;
(二)依法應(yīng)當(dāng)向司法機關(guān)、行政機關(guān)、有關(guān)主管部門等提供而隱匿、故意銷毀或者拒不交出會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告的;
(三)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
第九條 [虛假破產(chǎn)案(刑法第一百六十二條之二)]公司、企業(yè)通過隱匿財產(chǎn)、承擔(dān)虛構(gòu)的債務(wù)或者以其他方法轉(zhuǎn)移、處分財產(chǎn)，實施虛假破產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)隱匿財產(chǎn)價值在五十萬元以上的;
(二)承擔(dān)虛構(gòu)的債務(wù)涉及金額在五十萬元以上的;
(三)以其他方法轉(zhuǎn)移、處分財產(chǎn)價值在五十萬元以上的;
(四)造成債權(quán)人或者其他人直接經(jīng)濟損失數(shù)額累計在十萬元以上的;
(五)雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但應(yīng)清償?shù)穆毠さ墓べY、社會保險費用和法定補償金得不到及時清償，造成惡劣社會影響的;
(六)其他嚴(yán)重?fù)p害債權(quán)人或者其他人利益的情形。
第十條 [非國家工作人員受賄案(刑法第一百六十三條)]公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，或者在經(jīng)濟往來中，利用職務(wù)上的便利，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費，歸個人所有，數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第十一條 [對非國家工作人員行賄案(刑法第一百六十四條)]為謀取不正當(dāng)利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財物，個人行賄數(shù)額在一萬元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第十二條 [非法經(jīng)營同類營業(yè)案(刑法第一百六十五條)]國有公司、企業(yè)的董事、經(jīng)理利用職務(wù)便利，自己經(jīng)營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司、企業(yè)同類的營業(yè)，獲取非法利益，數(shù)額在十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第十三條 [為親友非法牟利案(刑法第一百六十六條)]國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，利用職務(wù)便利，為親友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的;
(二)使其親友非法獲利數(shù)額在二十萬元以上的;
(三)造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個月以上，或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的;
(四)其他致使國家利益遭受重大損失的情形。
第十四條 [簽訂、履行合同失職被騙案(刑法第一百六十七條)]國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，在簽訂、履行合同過程中，因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的;
(二)造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個月以上，或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的;
(三)其他致使國家利益遭受重大損失的情形。
金融機構(gòu)、從事對外貿(mào)易經(jīng)營活動的公司、企業(yè)的工作人員嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，造成一百萬美元以上外匯被騙購或者逃匯一千萬美元以上的，應(yīng)予立案追訴。
本條規(guī)定的“詐騙”，是指對方當(dāng)事人的行為已經(jīng)涉嫌詐騙犯罪，不以對方當(dāng)事人已經(jīng)被人民法院判決構(gòu)成詐騙犯罪作為立案追訴的前提。
第十五條 [國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案(刑法第一百六十八條)]國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的;
(二)造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)一年以上，或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的;
(三)其他致使國家利益遭受重大損失的情形。
第十六條 [國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案(刑法第一百六十八條)]國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位的工作人員，濫用職權(quán)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在三十萬元以上的;
(二)造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個月以上，或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的;
(三)其他致使國家利益遭受重大損失的情形。
第十七條 [徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)案(刑法第一百六十九條)]國有公司、企業(yè)或者其上級主管部門直接負(fù)責(zé)的主管人員，徇私舞弊，將國有資產(chǎn)低價折股或者低價出售，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在三十萬元以上的;
(二)造成有關(guān)單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個月以上，或者被吊銷許可證和營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷、解散的;
(三)其他致使國家利益遭受重大損失的情形。
第十八條 [背信損害上市公司利益案(刑法第一百第一百六十九條之一)]上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員違背對公司的忠實義務(wù)，利用職務(wù)便利，操縱上市公司從事?lián)p害上市公司利益的行為，以及上市公司的控股股東或者實際控制人，指使上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員實施損害上市公司利益的行為，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)無償向其他單位或者個人提供資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)，致使上市公司直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百五十萬元以上的;
(二)以明顯不公平的條件，提供或者接受資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)，致使上市公司直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百五十萬元以上的;
(三)向明顯不具有清償能力的單位或者個人提供資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)，致使上市公司直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百五十萬元以上的;
(四)為明顯不具有清償能力的單位或者個人提供擔(dān)保，或者無正當(dāng)理由為其他單位或者個人提供擔(dān)保，致使上市公司直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百五十萬元以上的;
(五)無正當(dāng)理由放棄債權(quán)、承擔(dān)債務(wù)，致使上市公司直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百五十萬元以上的;
(六)致使公司發(fā)行的股票、公司債券或者國務(wù)院依法認(rèn)定的其他證券被終止上市交易或者多次被暫停上市交易的;
(七)其他致使上市公司利益遭受重大損失的情形。
第十九條 [偽造貨幣案(刑法第一百七十條)]偽造貨幣，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)偽造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的;
(二)制造貨幣版樣或者為他人偽造貨幣提供版樣的;
(三)其他偽造貨幣應(yīng)予追究刑事責(zé)任的情形。
本規(guī)定中的“貨幣”是指流通的以下貨幣：
(一)人民幣(含普通紀(jì)念幣、貴金屬紀(jì)念幣)、港元、澳門元、新臺幣;
(二)其他國家及地區(qū)的法定貨幣。
貴金屬紀(jì)念幣的面額以中國人民銀行授權(quán)中國金幣總公司的初始發(fā)售價格為準(zhǔn)。
第二十條 [出售、購買、運輸假幣案(刑法第一百七十一條第一款)]出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，總面額在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的，應(yīng)予立案追訴。
在出售假幣時被抓獲的，除現(xiàn)場查獲的假幣應(yīng)認(rèn)定為出售假幣的數(shù)額外，現(xiàn)場之外在行為人住所或者其他藏匿地查獲的假幣，也應(yīng)認(rèn)定為出售假幣的數(shù)額。
第二十一條 [金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣案(刑法第一百七十一條第二款)]銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應(yīng)予立案追訴。
第二十二條 [持有、使用假幣案(刑法第一百七十二條)]明知是偽造的貨幣而持有、使用，總面額在四千元以上或者幣量在四百張(枚)以上的，應(yīng)予立案追訴。
第二十三條 [變造貨幣案(刑法第一百七十三條)]變造貨幣，總面額在二千元以上或者幣量在二百張(枚)以上的，應(yīng)予立案追訴。
第二十四條 [擅自設(shè)立金融機構(gòu)案(刑法第一百七十四條第一款)]未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立金融機構(gòu)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)的;
(二)擅自設(shè)立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)籌備組織的。
第二十五條 [偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機構(gòu)經(jīng)營許可證、批準(zhǔn)文件案(刑法第一百七十四條第二款)]偽造、變造、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的，應(yīng)予立案追訴。
第二十六條 [高利轉(zhuǎn)貸案(刑法第一百七十五條)]以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的;
(二)雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。
第二十七條 [騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證案(刑法第一百七十五條之一)]以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，數(shù)額在一百萬元以上的;
(二)以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機構(gòu)造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的;
(三)雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次以欺騙手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等的;
(四)其他給銀行或者其他金融機構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
第二十八條 [非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)]非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的;
(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;
(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的;
(四)造成惡劣社會影響的;
(五)其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形。
第二十九條 [偽造、變造金融票證案(刑法第一百七十七條)]偽造、變造金融票證，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)偽造、變造匯票、本票、支票，或者偽造、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，或者偽造、變造信用證或者附隨的單據(jù)、文件，總面額在一萬元以上或者數(shù)量在十張以上的;
(二)偽造信用卡一張以上，或者偽造空白信用卡十張以上的。
第三十條 [妨害信用卡管理案(刑法第一百七十七條之一第一款)]妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)明知是偽造的信用卡而持有、運輸?shù)?
(二)明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸，數(shù)量累計在十張以上的;
(三)非法持有他人信用卡，數(shù)量累計在五張以上的;
(四)使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的;
(五)出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。
違背他人意愿，使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來內(nèi)地通行證、臺灣居民來往大陸通行證、護照等身份證明申領(lǐng)信用卡的，或者使用偽造、變造的身份證明申領(lǐng)信用卡的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡”。
第三十一條 [竊取、收買、非法提供信用卡信息案(刑法第一百七十七條之一第二款)]竊取、收買或者非法提供他人信用卡信息資料，足以偽造可進行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，涉及信用卡一張以上的，應(yīng)予立案追訴。
第三十二條 [偽造、變造國家有價證券案(刑法第一百七十八條第一款)]偽造、變造國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券，總面額在二千元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第三十三條 [偽造、變造股票、公司、企業(yè)債券案(刑法第一百七十八條第二款)]偽造、變造股票或者公司、企業(yè)債券，總面額在五千元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第三十四條 [擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券案(刑法第一百七十九條)]未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)發(fā)行數(shù)額在五十萬元以上的;
(二)雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但擅自發(fā)行致使三十人以上的投資者購買了股票或者公司、企業(yè)債券的;
(三)不能及時清償或者清退的;
(四)其他后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
第三十五條 [內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案(刑法第一百八十條第一款)]證券、期貨交易內(nèi)幕信息的知情人員、單位或者非法獲取證券、期貨交易內(nèi)幕信息的人員、單位，在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前，買入或者賣出該證券，或者從事與該內(nèi)幕信息有關(guān)的期貨交易，或者泄露該信息，或者明示、暗示他人從事上述交易活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)證券交易成交額累計在五十萬元以上的;
(二)期貨交易占用保證金數(shù)額累計在三十萬元以上的;
(三)獲利或者避免損失數(shù)額累計在十五萬元以上的;
(四)多次進行內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息的;
(五)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
第三十六條 [利用未公開信息交易案(刑法第一百八十條第四款)]證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理公司、商業(yè)銀行、保險公司等金融機構(gòu)的從業(yè)人員以及有關(guān)監(jiān)管部門或者行業(yè)協(xié)會的工作人員，利用因職務(wù)便利獲取的內(nèi)幕信息以外的其他未公開的信息，違反規(guī)定，從事與該信息相關(guān)的證券、期貨交易活動，或者明示、暗示他人從事相關(guān)交易活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)證券交易成交額累計在五十萬元以上的;
(二)期貨交易占用保證金數(shù)額累計在三十萬元以上的;
(三)獲利或者避免損失數(shù)額累計在十五萬元以上的;
(四)多次利用內(nèi)幕信息以外的其他未公開信息進行交易活動的;
(五)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
第三十七條 [編造并傳播證券、期貨交易虛假信息案(刑法第一百八十一條第一款)]編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息，擾亂證券、期貨交易市場，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)獲利或者避免損失數(shù)額累計在五萬元以上的;
(二)造成投資者直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五萬元以上的;
(三)致使交易價格和交易量異常波動的;
(四)雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息的;
(五)其他造成嚴(yán)重后果的情形。
第三十八條 [誘騙投資者買賣證券、期貨合約案(刑法第一百八十一條第二款)]證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司的從業(yè)人員，證券業(yè)協(xié)會、期貨業(yè)協(xié)會或者證券期貨監(jiān)督管理部門的工作人員，故意提供虛假信息或者偽造、變造、銷毀交易記錄，誘騙投資者買賣證券、期貨合約，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)獲利或者避免損失數(shù)額累計在五萬元以上的;
(二)造成投資者直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五萬元以上的;
(三)致使交易價格和交易量異常波動的;
(四)其他造成嚴(yán)重后果的情形。
第三十九條 [操縱證券、期貨市場案(刑法第一百第一百八十二條)]操縱證券、期貨市場，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)單獨或者合謀，持有或者實際控制證券的流通股份數(shù)達到該證券的實際流通股份總量百分之三十以上，且在該證券連續(xù)二十個交易日內(nèi)聯(lián)合或者連續(xù)買賣股份數(shù)累計達到該證券同期總成交量百分之三十以上的;
(二)單獨或者合謀，持有或者實際控制期貨合約的數(shù)量超過期貨交易所業(yè)務(wù)規(guī)則限定的持倉量百分之五十以上，且在該期貨合約連續(xù)二十個交易日內(nèi)聯(lián)合或者連續(xù)買賣期貨合約數(shù)累計達到該期貨合約同期總成交量百分之三十以上的;
(三)與他人串通，以事先約定的時間、價格和方式相互進行證券或者期貨合約交易，且在該證券或者期貨合約連續(xù)二十個交易日內(nèi)成交量累計達到該證券或者期貨合約同期總成交量百分之二十以上的;
(四)在自己實際控制的賬戶之間進行證券交易，或者以自己為交易對象，自買自賣期貨合約，且在該證券或者期貨合約連續(xù)二十個交易日內(nèi)成交量累計達到該證券或者期貨合約同期總成交量百分之二十以上的;
(五)單獨或者合謀，當(dāng)日連續(xù)申報買入或者賣出同一證券、期貨合約并在成交前撤回申報，撤回申報量占當(dāng)日該種證券總申報量或者該種期貨合約總申報量百分之五十以上的;
(六)上市公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人、控股股東或者其他關(guān)聯(lián)人單獨或者合謀，利用信息優(yōu)勢，操縱該公司證券交易價格或者證券交易量的;
(七)證券公司、證券投資咨詢機構(gòu)、專業(yè)中介機構(gòu)或者從業(yè)人員，違背有關(guān)從業(yè)禁止的規(guī)定，買賣或者持有相關(guān)證券，通過對證券或者其發(fā)行人、上市公司公開作出評價、預(yù)測或者投資建議，在該證券的交易中謀取利益，情節(jié)嚴(yán)重的;
(八)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
第四十條 [背信運用受托財產(chǎn)案(刑法第一百八十五條之一第一款)]商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)，違背受托義務(wù)，擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產(chǎn)數(shù)額在三十萬元以上的;
(二)雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產(chǎn)，或者擅自運用多個客戶資金或者其他委托、信托的財產(chǎn)的;
(三)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
第四十一條 [違法運用資金案(刑法第一百八十五條之一第二款)]社會保障基金管理機構(gòu)、住房公積金管理機構(gòu)等公眾資金管理機構(gòu)，以及保險公司、保險資產(chǎn)管理公司、證券投資基金管理公司，違反國家規(guī)定運用資金，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)違反國家規(guī)定運用資金數(shù)額在三十萬元以上的;
(二)雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次違反國家規(guī)定運用資金的;
(三)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
第四十二條 [違法發(fā)放貸款案(刑法第一百八十六條)]銀行或者其他金融機構(gòu)及其工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬元以上的;
(二)違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的。
第四十三條 [吸收客戶資金不入賬案(刑法第一百八十七條)]銀行或者其他金融機構(gòu)及其工作人員吸收客戶資金不入賬，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)吸收客戶資金不入賬，數(shù)額在一百萬元以上的;
(二)吸收客戶資金不入賬，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的。
第四十四條 [違規(guī)出具金融票證案(刑法第一百八十八條)]銀行或者其他金融機構(gòu)及其工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，數(shù)額在一百萬元以上的;
(二)違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的;
(三)多次違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的;
(四)接受賄賂違規(guī)出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明的;
(五)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
第四十五條 [對違法票據(jù)承兌、付款、保證案(刑法第一百八十九條)]銀行或者其他金融機構(gòu)及其工作人員在票據(jù)業(yè)務(wù)中，對違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款或者保證，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第四十六條 [逃匯案(刑法第一百九十條)]公司、企業(yè)或者其他單位，違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，單筆在二百萬美元以上或者累計數(shù)額在五百萬美元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第四十七條 [騙購?fù)鈪R案(全國人民代表大會常務(wù)委員會《關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條)]騙購?fù)鈪R，數(shù)額在五十萬美元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第四十八條 [洗錢案(刑法第一百九十一條)]明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
第四十九條 [集資詐騙案(刑法第一百九十二條)]以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的;
(二)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。
第五十條 [貸款詐騙案(刑法第一百九十三條)]以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構(gòu)的貸款，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第五十一條 [票據(jù)詐騙案(刑法第一百九十四條第一款)]進行金融票據(jù)詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)個人進行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在一萬元以上的;
(二)單位進行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。
第五十二條 [金融憑證詐騙案(刑法第一百九十四條第二款)]使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進行詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)個人進行金融憑證詐騙，數(shù)額在一萬元以上的;
(二)單位進行金融憑證詐騙，數(shù)額在十萬元以上的。
第五十三條 [信用證詐騙案(刑法第一百九十五條)]進行信用證詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的;
(二)使用作廢的信用證的;
(三)騙取信用證的;
(四)以其他方法進行信用證詐騙活動的。
第五十四條 [信用卡詐騙案(刑法第一百九十六條)]進行信用卡詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數(shù)額在五千元以上的;
(二)惡意透支，數(shù)額在一萬元以上的。
本條規(guī)定的“惡意透支”，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過三個月仍不歸還的。
惡意透支，數(shù)額在一萬元以上不滿十萬元的，在公安機關(guān)立案前已償還全部透支款息，情節(jié)顯著輕微的，可以依法不追究刑事責(zé)任。
第五十五條 [有價證券詐騙案(刑法第一百九十七條)]使用偽造、變造的國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券進行詐騙活動，數(shù)額在一萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第五十六條 [保險詐騙案(刑法第一百九十八條)]進行保險詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)個人進行保險詐騙，數(shù)額在一萬元以上的;
(二)單位進行保險詐騙，數(shù)額在五萬元以上的。
第五十七條 [逃稅案(刑法第二百零一條)]逃避繳納稅款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)納稅人采取欺騙、隱瞞手段進行虛假納稅申報或者不申報，逃避繳納稅款，數(shù)額在五萬元以上并且占各稅種應(yīng)納稅總額百分之十以上，經(jīng)稅務(wù)機關(guān)依法下達追繳通知后，不補繳應(yīng)納稅款、不繳納滯納金或者不接受行政處罰的;
(二)納稅人五年內(nèi)因逃避繳納稅款受過刑事處罰或者被稅務(wù)機關(guān)給予二次以上行政處罰，又逃避繳納稅款，數(shù)額在五萬元以上并且占各稅種應(yīng)納稅總額百分之十以上的;
(三)扣繳義務(wù)人采取欺騙、隱瞞手段，不繳或者少繳已扣、已收稅款，數(shù)額在五萬元以上的。
納稅人在公安機關(guān)立案后再補繳應(yīng)納稅款、繳納滯納金或者接受行政處罰的，不影響刑事責(zé)任的追究。
第五十八條 [抗稅案(刑法第二百零二條)]以暴力、威脅方法拒不繳納稅款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)造成稅務(wù)工作人員輕微傷以上的;
(二)以給稅務(wù)工作人員及其親友的生命、健康、財產(chǎn)等造成損害為威脅，抗拒繳納稅款的;
(三)聚眾抗拒繳納稅款的;
(四)以其他暴力、威脅方法拒不繳納稅款的。
第五十九條 [逃避追繳欠稅案(刑法第二百零三條)]納稅人欠繳應(yīng)納稅款，采取轉(zhuǎn)移或者隱匿財產(chǎn)的手段，致使稅務(wù)機關(guān)無法追繳欠繳的稅款，數(shù)額在一萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第六十條 [騙取出口退稅案(刑法第二百零四條第一款)]以假報出口或者其他欺騙手段，騙取國家出口退稅款，數(shù)額在五萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第六十一條 [虛開增值稅專用發(fā)票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案(刑法第二百零五條)]虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票，虛開的稅款數(shù)額在一萬元以上或者致使國家稅款被騙數(shù)額在五千元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第六十二條 [偽造、出售偽造的增值稅專用發(fā)票案(刑法第二百零六條)]偽造或者出售偽造的增值稅專用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計在十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第六十三條 [非法出售增值稅專用發(fā)票案(刑法第二百零七條)]非法出售增值稅專用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計在十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第六十四條 [非法購買增值稅專用發(fā)票、購買偽造的增值稅專用發(fā)票案(刑法第二百零八條第一款)]非法購買增值稅專用發(fā)票或者購買偽造的增值稅專用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計在十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第六十五條 [非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案(刑法第二百零九條第一款)]偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的非增值稅專用發(fā)票五十份以上或者票面額累計在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第六十六條 [非法制造、出售非法制造的發(fā)票案(刑法第二百零九條第二款)]偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的普通發(fā)票一百份以上或者票面額累計在四十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第六十七條 [非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案(刑法第二百零九條第三款)]非法出售可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的非增值稅專用發(fā)票五十份以上或者票面額累計在二十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第六十八條 [非法出售發(fā)票案(刑法第二百零九條第四款)]非法出售普通發(fā)票一百份以上或者票面額累計在四十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第六十九條 [假冒注冊商標(biāo)案(刑法第二百一十三條)]未經(jīng)注冊商標(biāo)所有人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上或者違法所得數(shù)額在三萬元以上的;
(二)假冒兩種以上注冊商標(biāo)，非法經(jīng)營數(shù)額在三萬元以上或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的;
(三)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
第七十條 [銷售假冒注冊商標(biāo)的商品案(刑法第二百一十四條)]銷售明知是假冒注冊商標(biāo)的商品，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)銷售金額在五萬元以上的;
(二)尚未銷售，貨值金額在十五萬元以上的;
(三)銷售金額不滿五萬元，但已銷售金額與尚未銷售的貨值金額合計在十五萬元以上的。
第七十一條 [非法制造、銷售非法制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識案(刑法第二百一十五條)]偽造、擅自制造他人注冊商標(biāo)標(biāo)識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識數(shù)量在二萬件以上，或者非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在三萬元以上的;
(二)偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造兩種以上注冊商標(biāo)標(biāo)識數(shù)量在一萬件以上，或者非法經(jīng)營數(shù)額在三萬元以上，或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的;
(三)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
第七十二條 [假冒專利案(刑法第二百一十六條)]假冒他人專利，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)非法經(jīng)營數(shù)額在二十萬元以上或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的;
(二)給專利權(quán)人造成直接經(jīng)濟損失在五十萬元以上的;
(三)假冒兩項以上他人專利，非法經(jīng)營數(shù)額在十萬元以上或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的;
(四)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
第七十三條 [侵犯商業(yè)秘密案(刑法第二百一十九條)]侵犯商業(yè)秘密，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)給商業(yè)秘密權(quán)利人造成損失數(shù)額在五十萬元以上的;
(二)因侵犯商業(yè)秘密違法所得數(shù)額在五十萬元以上的;
(三)致使商業(yè)秘密權(quán)利人破產(chǎn)的;
(四)其他給商業(yè)秘密權(quán)利人造成重大損失的情形。
第七十四條 [損害商業(yè)信譽、商品聲譽案(刑法第二百二十一條)]捏造并散布虛偽事實，損害他人的商業(yè)信譽、商品聲譽，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)給他人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的;
(二)雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：
1.利用互聯(lián)網(wǎng)或者其他媒體公開損害他人商業(yè)信譽、商品聲譽的;
2.造成公司、企業(yè)等單位停業(yè)、停產(chǎn)六個月以上，或者破產(chǎn)的。
(三)其他給他人造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的情形。
第七十五條 [虛假廣告案(刑法第二百二十二條)]廣告主、廣告經(jīng)營者、廣告發(fā)布者違反國家規(guī)定，利用廣告對商品或者服務(wù)作虛假宣傳，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)違法所得數(shù)額在十萬元以上的;
(二)給單個消費者造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五萬元以上的，或者給多個消費者造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額累計在二十萬元以上的;
(三)假借預(yù)防、控制突發(fā)事件的名義，利用廣告作虛假宣傳，致使多人上當(dāng)受騙，違法所得數(shù)額在三萬元以上的;
(四)雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因利用廣告作虛假宣傳，受過行政處罰二次以上，又利用廣告作虛假宣傳的;
(五)造成人身傷殘的;
(六)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
第七十六條 [串通投標(biāo)案(刑法第二百二十三條)]投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報價，或者投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)損害招標(biāo)人、投標(biāo)人或者國家、集體、公民的合法利益，造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的;
(二)違法所得數(shù)額在十萬元以上的;
(三)中標(biāo)項目金額在二百萬元以上的;
(四)采取威脅、欺騙或者賄賂等非法手段的;
(五)雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因串通投標(biāo)，受過行政處罰二次以上，又串通投標(biāo)的;
(六)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
第七十七條 [合同詐騙案(刑法第二百二十四條)]以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第七十八條 [組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案(刑法第二百二十四條之一)]組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的，對組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴。
本條所指的傳銷活動的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指在傳銷活動中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷活動實施中起到關(guān)鍵作用的人員。
第七十九條 [非法經(jīng)營案(刑法第二百二十五條)]違反國家規(guī)定，進行非法經(jīng)營活動，擾亂市場秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)違反國家有關(guān)鹽業(yè)管理規(guī)定，非法生產(chǎn)、儲運、銷售食鹽，擾亂市場秩序，具有下列情形之一的：
1.非法經(jīng)營食鹽數(shù)量在二十噸以上的;
2.曾因非法經(jīng)營食鹽行為受過二次以上行政處罰又非法經(jīng)營食鹽，數(shù)量在十噸以上的。
(二)違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證、煙草專賣批發(fā)企業(yè)許可證、特種煙草專賣經(jīng)營企業(yè)許可證、煙草專賣零售許可證等許可證明，非法經(jīng)營煙草專賣品，具有下列情形之一的：
1.非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的;
2.非法經(jīng)營卷煙二十萬支以上的;
3.曾因非法經(jīng)營煙草專賣品三年內(nèi)受過二次以上行政處罰，又非法經(jīng)營煙草專賣品且數(shù)額在三萬元以上的。
(三)未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，具有下列情形之一的：
1.非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)，數(shù)額在三十萬元以上的;
2.非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，數(shù)額在二百萬元以上的;
3.違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具(POS機)等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在一百萬元以上的，或者造成金融機構(gòu)資金二十萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失十萬元以上的;
4.違法所得數(shù)額在五萬元以上的。
(四)非法經(jīng)營外匯，具有下列情形之一的：
1.在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數(shù)額在二十萬美元以上的，或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的;
2.公司、企業(yè)或者其他單位違反有關(guān)外貿(mào)代理業(yè)務(wù)的規(guī)定，采用非法手段，或者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據(jù)，為他人向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R，數(shù)額在五百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在五十萬元以上的;
3.居間介紹騙購?fù)鈪R，數(shù)額在一百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的。
(五)出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行嚴(yán)重危害社會秩序和擾亂市場秩序的非法出版物，具有下列情形之一的：
1.個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在十五萬元以上的;
2.個人違法所得數(shù)額在二萬元以上的，單位違法所得數(shù)額在五萬元以上的;
3.個人非法經(jīng)營報紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊或者音像制品、電子出版物五百張(盒)以上的，單位非法經(jīng)營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的;
4.雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：
(1)兩年內(nèi)因出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物受過行政處罰二次以上的，又出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物的;
(2)因出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物造成惡劣社會影響或者其他嚴(yán)重后果的。
(六)非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)，嚴(yán)重擾亂市場秩序，具有下列情形之一的：
1.個人非法經(jīng)營數(shù)額在十五萬元以上的，單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上的;
2.個人違法所得數(shù)額在五萬元以上的，單位違法所得數(shù)額在十五萬元以上的;
3.個人非法經(jīng)營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的，單位非法經(jīng)營報紙五萬份或者期刊五萬本或者圖書一萬五千冊或者音像制品、電子出版物五千張(盒)以上的;
4.雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，兩年內(nèi)因非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)受過行政處罰二次以上的，又非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)的。
(七)采取租用國際專線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法，擅自經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)進行營利活動，擾亂電信市場管理秩序，具有下列情形之一的：
1.經(jīng)營去話業(yè)務(wù)數(shù)額在一百萬元以上的;
2.經(jīng)營來話業(yè)務(wù)造成電信資費損失數(shù)額在一百萬元以上的;
3.雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：
(1)兩年內(nèi)因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)行為受過行政處罰二次以上，又非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)的;
(2)因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺電信業(yè)務(wù)行為造成其他嚴(yán)重后果的。
(八)從事其他非法經(jīng)營活動，具有下列情形之一的：
1.個人非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上，或者違法所得數(shù)額在一萬元以上的;
2.單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的;
3.雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因同種非法經(jīng)營行為受過二次以上行政處罰，又進行同種非法經(jīng)營行為的;
4.其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
第八十條 [非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)案(刑法第二百二十八條)]以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)非法轉(zhuǎn)讓、倒賣基本農(nóng)田五畝以上的;
(二)非法轉(zhuǎn)讓、倒賣基本農(nóng)田以外的耕地十畝以上的;
(三)非法轉(zhuǎn)讓、倒賣其他土地二十畝以上的;
(四)違法所得數(shù)額在五十萬元以上的;
(五)雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但因非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)受過行政處罰，又非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地的;
(六)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
第八十一條 [提供虛假證明文件案(刑法第二百二十九條第一款、第二款)]承擔(dān)資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務(wù)等職責(zé)的中介組織的人員故意提供虛假證明文件，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)給國家、公眾或者其他投資者造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的;
(二)違法所得數(shù)額在十萬元以上的;
(三)虛假證明文件虛構(gòu)數(shù)額在一百萬元且占實際數(shù)額百分之三十以上的;
(四)雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的：
1.在提供虛假證明文件過程中索取或者非法接受他人財物的;
2.兩年內(nèi)因提供虛假證明文件，受過行政處罰二次以上，又提供虛假證明文件的。
(五)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
第八十二條 [出具證明文件重大失實案(刑法第二百二十九條第三款)]承擔(dān)資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務(wù)等職責(zé)的中介組織的人員嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，出具的證明文件有重大失實，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)給國家、公眾或者其他投資者造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在一百萬元以上的;
(二)其他造成嚴(yán)重后果的情形。
第八十三條 [逃避商檢案(刑法第二百三十條)]違反進出口商品檢驗法的規(guī)定，逃避商品檢驗，將必須經(jīng)商檢機構(gòu)檢驗的進口商品未報經(jīng)檢驗而擅自銷售、使用，或者將必須經(jīng)商檢機構(gòu)檢驗的出口商品未報經(jīng)檢驗合格而擅自出口，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)給國家、單位或者個人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的;
(二)逃避商檢的進出口貨物貨值金額在三百萬元以上的;
(三)導(dǎo)致病疫流行、災(zāi)害事故的;
(四)多次逃避商檢的;
(五)引起國際經(jīng)濟貿(mào)易糾紛，嚴(yán)重影響國家對外貿(mào)易關(guān)系，或者嚴(yán)重?fù)p害國家聲譽的;
(六)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。
三、侵犯財產(chǎn)案
第八十四條 [職務(wù)侵占案(刑法第二百七十一條第一款)]公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財物非法占為己有，數(shù)額在五千元至一萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。
第八十五條 [挪用資金案(刑法第二百七十二條第一款)]公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，超過三個月未還的;
(二)挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，進行營利活動的;
(三)挪用本單位資金數(shù)額在五千元至二萬元以上，進行非法活動的。
具有下列情形之一的，屬于本條規(guī)定的“歸個人使用”：
(一)將本單位資金供本人、親友或者其他自然人使用的;
(二)以個人名義將本單位資金供其他單位使用的;
(三)個人決定以單位名義將本單位資金供其他單位使用，謀取個人利益的。
第八十六條 [挪用特定款物案(刑法第二百七十三條)]挪用用于救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟款物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)挪用特定款物數(shù)額在五千元以上的;
(二)造成國家和人民群眾直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五萬元以上的;
(三)雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次挪用特定款物的，或者造成人民群眾的生產(chǎn)、生活嚴(yán)重困難的;
(四)嚴(yán)重?fù)p害國家聲譽，或者造成惡劣社會影響的;
(五)其他致使國家和人民群眾利益遭受重大損害的情形。
四、附 則
第八十七條 本規(guī)定中的“多次”，是指三次以上。
第八十八條 本規(guī)定中的“雖未達到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)”，是指接近上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)且已達到該數(shù)額的百分之八十以上的。
第八十九條 對于預(yù)備犯、未遂犯、中止犯，需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)予立案追訴。
第九十條 本規(guī)定中的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，除法律、司法解釋、本規(guī)定中另有規(guī)定的以外，適用于相應(yīng)的單位犯罪。
第九十一條 本規(guī)定中的“以上”，包括本數(shù)。
第九十二條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。2001年4月18日最高人民檢察院、公安部印發(fā)的《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(公發(fā)[2001]11號)和2008年3月5日最高人民檢察院、公安部印發(fā)的《關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的補充規(guī)定》(高檢會[2008]2號)同時廢止。
公安部經(jīng)濟犯罪偵查局關(guān)于銀行進賬單、支票存根聯(lián)、支付系統(tǒng)專用憑證、轉(zhuǎn)賬貸方傳票是否屬于銀行結(jié)算憑證的批復(fù)
法律狀態(tài) ：現(xiàn)行有效
發(fā)布文號 ：公經(jīng)金融[2008]116號
效力級別 ：行政法規(guī)/部門規(guī)章
發(fā)布日期 ：2008-07-22
實施日期 ：2008-07-22
頒布機關(guān) ：公安部
廣東省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查局：
你局《關(guān)于銀行進賬單、支票存根聯(lián)、支付系統(tǒng)專用憑證、轉(zhuǎn)賬貸方傳票是否屬于銀行結(jié)算憑證的請示》(廣公(經(jīng))字[2008]878號)收悉。經(jīng)研究，并征求人民銀行意見，銀行進賬單、支付系統(tǒng)專用憑證、轉(zhuǎn)賬貸方傳票屬于銀行結(jié)算憑證，而支票存根聯(lián)是出票人自行留存、用于核對賬務(wù)的內(nèi)部憑證，不屬于銀行結(jié)算憑證。
此復(fù)
2008年7月22日
公安部關(guān)于對涉嫌非法出具金融票證犯罪案件涉及的部分法律問題的批復(fù)
法律狀態(tài) ：現(xiàn)行有效
發(fā)布文號 ：公經(jīng)[2003]88號
效力級別 ：行政法規(guī)/部門規(guī)章
發(fā)布日期 ：2003-01-27
實施日期 ：2003-01-27
頒布機關(guān) ：公安部
四川省公安廳：
你廳《關(guān)于“4.20”案等案件涉及的部分法律問題的請示》(公廳經(jīng)發(fā)[2002]97號)收悉。現(xiàn)批復(fù)如下：
一、關(guān)于損失的認(rèn)定問題
對于借款人有下列情形之一，其借款不能歸還的，應(yīng)認(rèn)定為損失：
(一)法院宣布借款人破產(chǎn)，已清算完畢的;
(二)借款人被依法撤銷、關(guān)閉、解散，并終止法人資格的;
(三)借款人雖未被依法終止法人資格，但生產(chǎn)經(jīng)營活動已停止，借款人已名存實亡的;
(四)借款人的經(jīng)營活動雖未停止，但公司、企業(yè)已虧損嚴(yán)重，資不抵債的;
(五)其他應(yīng)認(rèn)定為損失的情形。
關(guān)于損失的認(rèn)定時間，應(yīng)分為定罪損失和量刑損失兩種情形來考慮：定罪損失是立案損失、成罪損失，應(yīng)以公安機關(guān)立案時為標(biāo)準(zhǔn);量刑損失是法院審理案件時的實際損失，以確定最終量刑幅度。
二、關(guān)于用資人行為的定性問題
在金融機構(gòu)及其工作人員非法出具金融票證等破壞金融管理秩序犯罪活動中，用資人的行為能否被認(rèn)定為金融詐騙犯罪，首先應(yīng)當(dāng)考察其主觀上是否有非法占有的故意。對此，可參照最高人民法院2001年1月21日印發(fā)的《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀(jì)要》(法[2001]8號)中的有關(guān)內(nèi)容，即對于行為人通過詐騙的方法非法獲取資金，造成數(shù)額較大資金不能歸還，并具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為具有非法占有的目的：
(一)明知沒有歸還能力而大量騙取資金的;
(二)非法獲取資金后逃跑的;
(三)肆意揮霍騙取資金的;
(四)使用騙取的資金進行違法犯罪活動的;
(五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，以逃避返還資金的;
(六)隱匿、銷毀賬目，或者拒不說明資金去向，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的;
(七)其他非法占有資金、拒不返還的行為。
2003年1月27日
公安部經(jīng)濟犯罪偵查局關(guān)于單位定期存款開戶證實書性質(zhì)的批復(fù)
法律狀態(tài) ：現(xiàn)行有效
發(fā)布文號 ：公經(jīng)[2000]1329號
效力級別 ：行政法規(guī)/部門規(guī)章
發(fā)布日期 ：2000-12-19
實施日期 ：2000-12-19
頒布機關(guān) ：公安部
江蘇省公安廳經(jīng)偵總隊：
你總隊《關(guān)于“單位存款開戶證實書”是否屬于銀行結(jié)算憑證的請示》(蘇公經(jīng)偵[2000]426號)收悉。經(jīng)商中國人民銀行有關(guān)部門，現(xiàn)批復(fù)如下：
“單位定期存款開戶證實書”是接受存款的金融機構(gòu)向存款單位開具的人民幣定期存款權(quán)利憑證，其性質(zhì)上是一種金融憑證，它與存單同樣起到存款證明作用，只是不能作為質(zhì)押的權(quán)利憑證。
此復(fù)。
地方司法文件
見文件夾
證據(jù)規(guī)格
(一)犯罪嫌疑人供述和辯解
1.犯罪嫌疑人基本情況。包括：
(1)自然人犯罪嫌疑人基本情況。
(2)單位犯罪嫌疑人(含實際控制人)基本情況。
2.犯罪客觀方面。包括：
(1)犯罪預(yù)備情況(①票據(jù)詐騙起意的時間;②為詐騙所做的準(zhǔn)備;③擬用的詐騙手段;④作案后逃跑、毀滅罪證的方式)。
(2)犯罪嫌疑人與第一手受票人之間的關(guān)系(債務(wù)關(guān)系或業(yè)務(wù)往來)，票據(jù)的類型(①匯票：銀行匯票、商業(yè)匯票;②本票;③支票：現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票)。
(3)使用票據(jù)的具體過程(①使用票據(jù)的時間、地點;②當(dāng)事人之間溝通協(xié)商的經(jīng)過、具體內(nèi)容;③票據(jù)的背書轉(zhuǎn)情況)、用途(履行債務(wù)、購買貨物等)及、票面金額。
(4)作案手段(①使用偽造、變造、作廢的票據(jù);②冒用他人的票據(jù);③簽發(fā)空頭支票;④簽發(fā)與其預(yù)留印鑒不符的支票;⑤簽發(fā)無資金保證的匯票、本票;⑥簽發(fā)匯票、本票時作虛假記載)。
(5)使用偽造、變造、作廢的票據(jù)詐騙的情況(①票據(jù)系犯罪嫌疑人偽造、變造的，偽造、變造票據(jù)的過程;②票據(jù)非犯罪嫌疑人偽造、變造的，犯罪嫌疑人取得票據(jù)的過程，是否明知為偽造變造的票據(jù))。
(6)冒用他人票據(jù)詐騙的情況(①票據(jù)的來源，如通過欺詐、偷盜、委托保管、拾得等方式獲得票據(jù);②犯罪嫌疑人冒用他人的方式;③票據(jù)所記載的內(nèi)容;④后手受票人對票據(jù)的審查情況及結(jié)果)。
(7)簽發(fā)空頭支票詐騙的情況，(①支票的票面金額;②出票時犯罪嫌疑人在付款人——銀行或其他金融機構(gòu)處實有的存款金額;③造成受害人不能及時從銀行兌付支票金額的原因;④是否存在銀行、金融機構(gòu)辦理結(jié)算、匯款等業(yè)務(wù)中“壓單”、“壓票”，致使使原本按正常期限應(yīng)當(dāng)?shù)劫~的款項被拖延的情況)。
(8)簽發(fā)與其預(yù)留印鑒不符的支票詐騙的情況(①支票的票面金額;②出票時犯罪嫌疑人在付款人即銀行或其他金融機構(gòu)處留有的財務(wù)公章、支票簽發(fā)人的名章的情況;③與犯罪嫌疑人預(yù)留印鑒不符的具體情況，如財務(wù)公章不符，或支票簽發(fā)人印章不符，或兩者均不符;④不符印章的來源、去向)。
(9)簽發(fā)無資金保證的匯票、本票詐騙的情況(①簽發(fā)的匯票、本票的票面金額，②犯罪嫌疑人在承兌票據(jù)時具有按票據(jù)支付的能力，如自有資金情況、在金融機構(gòu)預(yù)留資金的情況、其他可靠的資金來源情況)。
(10)簽發(fā)匯票、本票時作虛假記載詐騙的情況(①匯票、本票記載的具體內(nèi)容;②記載的虛假內(nèi)容的情況;③犯罪嫌疑人是否出于過失或者其他原因致使匯票、本票記載的內(nèi)容為虛假)。
(11)被害人對詐騙行為的認(rèn)識(①如何陷入錯誤認(rèn)識;②是否自愿交付財物)。
(12)被騙財物的種類(貨物、貨款、預(yù)付款、定金、保證金等)數(shù)額、去向。
(13)犯罪嫌疑人獲取被害人財物后的表現(xiàn)(①逃匿、中斷與被害人的聯(lián)系;②揮霍財物;③利用財產(chǎn)進行違法犯罪活動;④隱匿財產(chǎn)拒不返還)。
(14)造成被害人財產(chǎn)損失的情況。
(15)單位涉嫌犯罪的情況。
3.犯罪主觀方面。包括：
(1)犯罪時的主觀狀態(tài)(非法占有他人財物)。
(2)推定的主觀狀態(tài)，即推定犯罪嫌疑人有非法占有目的(①明知沒有償能力而大量騙取資金;②逃匿、中斷與被害人的聯(lián)系;③揮霍財物;④使用騙取的財物進行違法犯罪活動;⑤隱匿財物拒不返還)。
(3)犯罪原因、動機(債務(wù)纏身、追逐享樂等)。
4.共同犯罪情況。包括：
犯意的提起、策劃、聯(lián)絡(luò)、分工、實施、分贓等情況。
5.影響定罪量刑的情況。包括：
犯罪嫌疑人對有罪無罪，法定、酌定加重、從重、減輕、從輕情節(jié)的供述與辯解。
(二)被害人陳述
1.被害人基本情況。
2.被騙過程及遭受損失的情況。包括：
(1)被害人與犯罪嫌疑人或前手持票人之間的關(guān)系，
(2)被害人獲得票據(jù)的具體過程(①被害人獲得票據(jù)的時間、地點;②被害人與犯罪嫌疑人或前手持票人溝通協(xié)商情況及約定的具體內(nèi)容;③犯罪嫌疑人或前手持票人出具或背書轉(zhuǎn)讓票據(jù)的用途，如履行債務(wù)、購買貨物等)及票據(jù)的類型、票面金額。
(3)被害人對詐騙行為的認(rèn)識(①是否陷入錯誤認(rèn)識;②是否自愿交付財物)。
(4)被害人獲得票據(jù)后，票據(jù)的兌付過程及結(jié)果。
(5)被騙財物的種類、數(shù)量。
(6)犯罪嫌疑人騙取財物后的行為表現(xiàn)。
(7)造成財產(chǎn)損失的情況。
(三) 證人證言
1.金融機構(gòu)工作人員證言。包括：
(1)出票人在金融機構(gòu)的資金信用情況(①開戶情況;②存款或預(yù)留資金情況;③其他往來資金情況)及預(yù)留的相關(guān)票據(jù)印簽情況。
(2)持票人兌付票據(jù)的過程。
(3)金融機構(gòu)工作人員對票據(jù)的審查情況及結(jié)果。
(4)金融機構(gòu)不予兌付票據(jù)的原因(①票據(jù)已過兌付期限;②出票人在金融機構(gòu)沒有資金或預(yù)留資金不足;③票據(jù)記載的信息為虛假的信息;④票據(jù)上的印簽與預(yù)留的印簽不符;⑤票據(jù)系偽造、變造的等)。
2.現(xiàn)場證人及有關(guān)知情人證言。包括：
(1)犯罪嫌疑人、票據(jù)被背書人及被害人獲得票據(jù)的過程;
(2)犯罪嫌疑人或前手持票人出具或背書票據(jù)的用途，及與被害人溝通協(xié)商的過程及具體內(nèi)容。
(3)票據(jù)系偽造、變造，或被冒用的，票據(jù)失控的時間、種類、票據(jù)記載的內(nèi)容，偽造、變造或冒用票據(jù)的過程。
(4)出票人在金融機構(gòu)的資金信用情況。
(5)犯罪嫌疑人利用票據(jù)詐騙的手段及具體過程。
(6)被害人對詐騙行為及涉案票據(jù)的認(rèn)識情況。
(7)被害人被騙財物的種類、數(shù)量。
(8)犯罪嫌疑人騙取財物后的行為表現(xiàn)。
(9)造成被害人財產(chǎn)損失的情況。
(10)共同犯罪的，犯意的提起、策劃、聯(lián)絡(luò)、分工、實施、分贓等情況。
(四)物證
1.被詐騙的財物、資金、財產(chǎn)性收益及照片。
2.利用贓款所購買的物品(含不動產(chǎn))及照片。
3.作案工具(與案件有關(guān)的印章，銀行信用卡等)及照片。
(五)書證
1.偽造、變造、作廢的票據(jù)(支票、匯票、本票)。
2.與案件有關(guān)的合同文本、補充協(xié)議、會議紀(jì)要(記錄)、往來傳真等。
3.被騙貨物的出庫單、運輸單據(jù)等。
4.被騙資金進出記錄、銀行流水賬及相關(guān)票據(jù)。
5.犯罪嫌疑人的賬本、資金進出記錄、銀行流水賬等。
6.銀行或其他金融機構(gòu)出具的退票憑證。
7.有關(guān)部門、個人出具票據(jù)作廢、過期的證明材料。
8.關(guān)聯(lián)賬戶資金進出記錄。
9.單位犯罪的，形成單位決定(意志)的會議記錄、決策人員批示或授權(quán)等材料。
(六)鑒定意見
1.相關(guān)印章、票據(jù)、證明文件的文檢鑒定。
2.被騙財產(chǎn)的價格鑒定等。
3.與案件有關(guān)的司法會計鑒定(涉案單位的財務(wù)審計報告)。
(七)勘查、辨認(rèn)等形成的筆錄
1.現(xiàn)場勘查筆錄(被騙財產(chǎn)藏匿場所)。包括：
(1)勘查時間、地點、現(xiàn)場概貌(空間、方位、大小及建筑布局)。
(2)涉案財產(chǎn)種類、數(shù)量及具體位置。
(3)提取物品的名稱、數(shù)量、標(biāo)記和特征。
2.辨認(rèn)筆錄。包括：
(1)犯罪嫌疑人辨認(rèn)筆錄(對被騙財產(chǎn)藏匿場所、共同犯罪嫌疑人、作案工具及其他與案件有關(guān)物品、場所的辨認(rèn))。
(2)被害人、證人辨認(rèn)筆錄(對犯罪嫌疑人、作案工具,及其他與案件有關(guān)物品、場所的辨認(rèn))。
(八)視聽資料、電子數(shù)據(jù)
1.視聽資料。包括：
(1)監(jiān)控視頻資料(記載犯罪嫌疑人犯罪情況的現(xiàn)場監(jiān)控錄像、錄音資料)。
(2)相關(guān)人員通過錄音錄像設(shè)備拍攝的視聽資料(現(xiàn)場當(dāng)事人、證人用手機、相機等設(shè)備拍攝的反映案件情況的資料)。
(3)審訊過程的視聽資料(對犯罪嫌疑人供述經(jīng)過的錄音、錄像資料等)。
(4)其他與案件有關(guān)的視聽資料(涉案各方商談合同過程的錄像資料等)。
2.電子數(shù)據(jù)。包括：
犯罪嫌疑人與被害人網(wǎng)上聯(lián)系、交易記錄，及犯罪嫌疑人將所騙錢款消費、揮霍的交易記錄等。
(九)其他證據(jù)材料
1.自然人犯罪嫌疑人身份證據(jù)材料。
2.自然人犯罪嫌疑人前科證據(jù)材料。
3.單位犯罪的，單位犯罪嫌疑人身份證據(jù)材料。
4.犯罪嫌疑人自書、投案、自首、立功等證據(jù)材料。
5.報案材料、公安機關(guān)出警經(jīng)過。
立案標(biāo)準(zhǔn)
《關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》
第五十三條 [信用證詐騙案(刑法第一百九十五條)]進行信用證詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：
(一)使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的;
(二)使用作廢的信用證的;
(三)騙取信用證的;
(四)以其他方法進行信用證詐騙活動的。
量刑標(biāo)準(zhǔn)
《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀(jì)要》
金融詐騙犯罪定罪量刑的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和犯罪數(shù)額的計算。金融詐騙的數(shù)額不僅是定罪的重要標(biāo)準(zhǔn)，也是量刑的主要依據(jù)。在沒有新的司法解釋之前，可參照1996年《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》(已廢止)的規(guī)定執(zhí)行。在具體認(rèn)定金融詐騙犯罪的數(shù)額時，應(yīng)當(dāng)以行為人實際騙取的數(shù)額計算。對于行為人為實施金融詐騙活動而支付的中介費、手續(xù)費、回扣等，或者用于行賄、贈與等費用，均應(yīng)計入金融詐騙的犯罪數(shù)額。但應(yīng)當(dāng)將案發(fā)前已歸還的數(shù)額扣除。
根據(jù)《解釋》，所謂情節(jié)嚴(yán)重，是指詐騙數(shù)額巨大或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)。所謂數(shù)額巨大，參照《解釋》規(guī)定：是指個人詐騙數(shù)額達5萬元以上，單位詐騙金額達30萬元以上。至于其他嚴(yán)重情節(jié)，一般是指進行票據(jù)詐騙集團的首要分子;多次進行票據(jù)詐騙、惡習(xí)不改的;因其詐騙造成受害人巨大經(jīng)濟損失的;詐騙票據(jù)款項用于其他違法犯罪活動的;等等。
所謂情節(jié)特別嚴(yán)重，是指詐騙數(shù)額特別巨大或者具有其他特別嚴(yán)重情節(jié)。個人詐騙數(shù)額達到l0萬元以上，單位詐騙達到l00萬元以上的，參照《解釋》規(guī)定，即可認(rèn)定為數(shù)額特別巨大。至于其他特別嚴(yán)重情節(jié)，主要是指以票據(jù)詐騙為常業(yè)的，因其詐騙造成他人特別巨大經(jīng)濟損失的，屬于慣犯、累犯或多次作案的，具有多個嚴(yán)重情節(jié)的，等等。
單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。
案例精選
最高人民檢察院公報案例
利用職務(wù)之便侵吞、挪用公款并冒用他人空白轉(zhuǎn)賬支票騙取公款的，以貪污罪、挪用公款罪和票據(jù)詐騙罪數(shù)罪并罰
王金秀、孔繁麗、王金富貪污、挪用公款、受賄、玩忽職守案/ 北京市第一中級人民法院 / 1997.10.23 / 一審
要旨：行為人利用職務(wù)之便，騙取、侵吞挪用公款用于個人營利活動，偽造虛假事實，冒用他人空白轉(zhuǎn)賬支票騙取公款，數(shù)額特別巨大的，應(yīng)以貪污罪、挪用公款罪和票據(jù)詐騙罪數(shù)罪并罰。
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公司的直接責(zé)任人明知自己公司的財務(wù)狀況已經(jīng)嚴(yán)重惡化，利用被害人的信任仍然同其進行兌換交易，以公司的名義簽發(fā)空頭支票，騙取被害人財物，數(shù)額較大的，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
黃旭偉票據(jù)詐騙案
中國審判案例要覽案例 / 廣東省深圳市龍崗區(qū)人民法院 / 2006.05.28 / 一審
要旨：公司的直接責(zé)任人明知公司銀行賬戶資金不足、財務(wù)狀況已經(jīng)嚴(yán)重惡化，利用被害人的信任仍然同其進行兌換交易，并以公司的名義簽發(fā)無資金保障、無兌現(xiàn)能力的支票，騙取他人財物，數(shù)額較大的，其行為已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
為他人偽造印鑒、轉(zhuǎn)賬支票的票據(jù)詐騙行為提供幫助，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪的共同犯罪
楊肖燕票據(jù)詐騙案
中國審判案例要覽案例 / 北京市第一中級人民法院 / 2005.03.23 / 一審
要旨：成立共同犯罪須有兩個以上的犯罪主體，具有共同的犯罪故意。行為人從事了多年金融信貸工作，對于票據(jù)詐騙行為的危害性行為人具有明確的認(rèn)識，但是仍然為票據(jù)詐騙犯罪分子提供幫助，可見行為人對該危害結(jié)果持希望或放任的主觀心理。雖然沒有證據(jù)顯示行為人同犯罪分子就共同犯罪進行過共謀，但是行為人肯定認(rèn)識到了自己在為犯罪分子提供幫助。同時，犯罪分子也知道行為人在為自己提供幫助。因此，即使他們沒有明確在一起就共同犯罪的事實進行共謀，他們主觀上也形成了一種事實上的默契。行為人與犯罪分子的行為相互補充、協(xié)調(diào)，正是這種共同行為的作用最終導(dǎo)致了危害結(jié)果的實現(xiàn)。因此，行為人與犯罪分子具有犯罪的共同故意，并且各自實施了部分行為共同促成了共同犯罪的成立，符合成立共同犯罪的條件，構(gòu)成共犯。
銀行工作人員利用職務(wù)便利竊得空白現(xiàn)金支票偽造后并使用的構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
周仁兵等票據(jù)詐騙案
中國審判案例要覽案例 / 江蘇省儀征市人民法院 / 2001.08.10 / 一審
要旨：行為人主觀上是否明知，是否以騙取他人財物為目的是區(qū)別票據(jù)詐騙罪罪與非罪的重要標(biāo)準(zhǔn)。使用偽造、變造、或者作廢的匯票、本票、支票，行為人在主觀上必須是“明知”的，在主觀上是否明知其所使用的匯票、本票、支票是偽造、變造或者作廢的，是劃分是否構(gòu)成本罪的重要界限之一。如果行為人在使用匯票、本票、支票時，在主觀上確實不知道該票據(jù)是偽造、變造或者作廢的，則不構(gòu)成本罪。
偽造票據(jù)后用其進行詐騙的，成立牽連犯罪，按票據(jù)詐騙罪定罪處罰
羅華等票據(jù)詐騙案
中國審判案例要覽案例 / 新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院 / 2001.04.24 / 二審
要旨：行為人偽造匯票、支票后，使用偽造的票據(jù)騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其偽造票據(jù)與使用票據(jù)詐騙的行為成立牽連犯罪，應(yīng)按票據(jù)詐騙罪定罪處罰。
明知他人使用假匯票行騙而提供資金且事后參與分贓的行為構(gòu)成共同票據(jù)詐騙罪
謝文榮等票據(jù)詐騙，鄭時雍票據(jù)詐騙、金融憑證詐騙，李文川銷贓案
中國審判案例要覽案例 / 福建省高級人民法院 / 2000.12.05 / 二審
要旨：第三人在使用假匯票詐騙時，行為人為獲取高額回報向第三人提供資金。行為人在共同詐騙犯罪中并沒有實施針對被害人的具體行為，但是明知第三人使用匯票行騙而提供購買匯票資金且事后參與分贓，這種行為是共同犯罪中各共同犯罪行為人為了同一犯罪目標(biāo)而根據(jù)具體分工的不同而實施的，符合共同犯罪中各共同行為人“事先通謀，事后分贓”的特征。
分別構(gòu)成票據(jù)詐騙罪和金融憑證詐騙罪的應(yīng)數(shù)罪并罰
謝文榮等票據(jù)詐騙，鄭時雍票據(jù)詐騙、 金融憑證詐騙，李文川銷贓案
中國審判案例要覽案例 / 福建省高級人民法院 / 2000.12.05 / 二審
要旨：票據(jù)詐騙罪和金融憑證詐騙罪雖是刑法同一條文里規(guī)定的罪名，但不屬選擇性罪名，其在認(rèn)定數(shù)額及處罰原則上與選擇性罪名是不同的，我國《刑法》依此分別確定為不同的罪名，體現(xiàn)了將兩者予以區(qū)分的立法意圖。行為人分別實施了票據(jù)詐騙和金融憑證詐騙兩種行為，也符合兩罪的構(gòu)成要件，不屬于刑法理論上所指的想象競合犯等按一罪處罰的情況，應(yīng)按數(shù)罪并罰的原則予以處罰。
故意使用偽造的匯票騙取他人數(shù)額特別巨大的財物的，成立票據(jù)詐騙罪
謝文榮等票據(jù)詐騙，鄭時雍票據(jù)詐騙、 金融憑證詐騙，李文川銷贓案
中國審判案例要覽案例 / 福建省高級人民法院 / 2000.12.05 / 二審
要旨：犯罪人以非法占有為目的，明知是偽造的匯票而使用，從而騙取他人財物且數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
利用偽造的票據(jù)進行金融詐騙活動詐騙數(shù)額較大的，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
伊瑪努爾·考費·特溫納布阿一庫都阿票據(jù)詐騙案
中國審判案例要覽案例 / 上海市第一中級人民法院 / 1999.07.19 / 一審
要旨：外國公民在我國領(lǐng)域內(nèi)，以非法占有為目的，持變造的他國護照，冒用他人的銀行匯票，騙取銀行錢款數(shù)額較大的，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
冒用他人的銀行匯票騙取銀行巨額錢款的行為成立票據(jù)詐騙罪
伊瑪努爾·考費·特溫納布阿一庫都阿票據(jù)詐騙案
中國審判案例要覽案例 / 上海市第一中級人民法院 / 1999.07.19 / 一審
要旨：外國人在我國領(lǐng)域內(nèi)，以非法占有為目的，持經(jīng)變造的外國護照冒用他人的銀行匯票，騙取有關(guān)銀行錢款且數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
侵占罪相較于票據(jù)詐騙罪的特點是特定主體利用特定手段對特定對象的一種侵犯
顏思永等侵占、票據(jù)詐騙案
中國審判案例要覽案例 / 湖南省長沙市中級人民法院 / 1999.06.21 / 一審
要旨：侵占罪和票據(jù)詐騙罪區(qū)別體現(xiàn)在：第一，犯罪對象和侵犯的客體不完全相同。票據(jù)詐騙罪的犯罪對象是復(fù)合對象，分別是金融票據(jù)和騙取的財物。而侵占罪是簡單客體，即公司財產(chǎn)的所有權(quán)。第二，客觀方面的行為表現(xiàn)不同。構(gòu)成票據(jù)詐騙罪必須是行為人進行金融票據(jù)詐騙活動，并達到了數(shù)額較大的起點。而侵占罪在客觀上則表現(xiàn)為行為人利用職務(wù)或者工作上的便利條件，將本公司數(shù)額較大的財物非法占為己有。行為人可能采用侵吞、盜竊、騙取等多種手段侵占本公司財物，而不僅僅限于采取欺詐手段。第三，犯罪主體不同。票據(jù)詐騙罪的主體是一般主體，而侵占罪的主體為特殊主體，凡是公司的董事、監(jiān)事、職工以及有限責(zé)任公司、股份有限公司以外的企業(yè)職工均可以構(gòu)成本罪的主體。
行為人使用偽造的銀行存款憑證騙取國家錢財?shù)臉?gòu)成票據(jù)詐騙罪
刀劍等金融票據(jù)詐騙案
中國審判案例要覽案例 / 云南省普洱市中級人民法院 / 1998.08.12 / 一審
要旨：明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的是票據(jù)詐騙罪的行為方式之一。行為人是否明知所使用的匯票、本票、支票是偽造、變造的，是區(qū)分罪與非罪的重要界限。要判斷行為人在主觀上是否“明知”，不是僅憑他個人的供述，重要的是要在全面分析整個案件的基礎(chǔ)上，綜合分析各方面的證據(jù)得出結(jié)論。行為人在實際上還要有使用行為，才構(gòu)成犯罪，如果只是明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而沒有使用的，不構(gòu)成犯罪。
簽發(fā)空頭支票騙購貨物數(shù)額較大的成立票據(jù)詐騙罪
中武公司等票據(jù)詐騙案
中國審判案例要覽案例 / 江蘇省南京市建鄴區(qū)人民法院 / 1998.01.05 / 一審
要旨：行為單位明知是空頭支票而予以簽發(fā)，利用金融票據(jù)騙購貨物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
使用偽造的金融票據(jù)騙取財物的構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
楊祁等偽造金融票證、票據(jù)詐騙案
中國審判案例要覽案例 / 江蘇省高級人民法院 / 1997.06.06 / 二審
要旨：行為人明知是偽造的銀行承兌匯票，仍以非法占有為目的，利用該金融票據(jù)進行詐騙活動，騙取財物數(shù)額較大的，行為人構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
明知是偽造的承兌匯票而用其進行詐騙活動，數(shù)額特別巨大的，成立票據(jù)詐騙罪
楊祁等偽造金融票證、票據(jù)詐騙案
中國審判案例要覽案例 / 江蘇省高級人民法院 / 1997.06.06 / 二審
要旨：被告人明知是偽造的承兌匯票，仍故意使用，進行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額特別巨大，成立票據(jù)詐騙罪。
被告人明知是他人的匯票，偽造假身份證，委托別人到銀行查詢匯票的真?zhèn)危髨D占有該款的，構(gòu)成金融票據(jù)詐騙罪
胡新華金融票據(jù)詐騙案
中國審判案例要覽案例 / 河南省駐馬店市中級人民法院 / 1997.05.14 / 二審
要旨：被告人明知是他人的匯票，偽造假身份證，委托別人到銀行查詢匯票的真?zhèn)危髨D占有該款，其行為已構(gòu)成金融票據(jù)詐騙罪，數(shù)額巨大。但系為犯罪作準(zhǔn)備、制造條件，是犯罪預(yù)備，且又自動中止犯罪，屬于犯罪預(yù)備階段的中止，應(yīng)當(dāng)免除或減輕處罰。
犯罪人私自偽造并使用虛假的銀行轉(zhuǎn)賬支票去繳納電費，騙得供電部門對其廠繼續(xù)供電的構(gòu)成金融票據(jù)詐騙罪
酈丹紅金融票據(jù)詐騙案
中國審判案例要覽案例 / 浙江省紹興市諸暨市人民法院 / 1996.07.23 / 一審
要旨：犯罪人私自偽造并使用虛假的銀行轉(zhuǎn)賬支票去繳納電費，騙得供電部門對其廠繼續(xù)供電，進行金融票據(jù)詐騙活動的案件，屬于牽連犯，牽連犯按數(shù)罪中最重的一個罪定罪，故定罪為金融票據(jù)詐騙罪。
以非法占有為目的，采取變造現(xiàn)金交款單的手段進行詐騙活動，數(shù)額較大，構(gòu)成金融票據(jù)詐騙罪
曹永紅金融票據(jù)詐騙案
中國審判案例要覽案例 / 南寧鐵路運輸法院 / 1996.02.08 / 一審
要旨：以非法占有為目的，采取變造現(xiàn)金交款單的手段進行詐騙活動，數(shù)額較大，構(gòu)成金融票據(jù)詐騙罪。為達到詐騙目的，連續(xù)實施了以上兩種行為，即編造銀行收款憑證，又用編造的憑證進行詐騙，這兩種行為之間存在牽連關(guān)系，即變造行為是使用行為的手段行為，使用行為則是變造目的的行為。
行為人冒用偷來的他單位空白轉(zhuǎn)帳支票進行詐騙的構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
蔣忠華等票據(jù)詐騙案
中國審判案例要覽案例 / 上海市閔行區(qū)人民法院 / 1995.12.28 / 一審
要旨：票據(jù)詐騙罪中“冒用”是指行為人擅自以合法持票人的名義，支配、使用、轉(zhuǎn)讓自己不具備支配權(quán)利的他人票據(jù)的行為。通常表現(xiàn)為以下幾種情況：行為人以非法手段，如欺詐、偷盜或者脅迫等手段取得票據(jù)的;沒有代理權(quán)而以代理權(quán)人名義或者代理人超越代理權(quán)限而使用票據(jù);將他人委托代為保管的或者撿收他人遺失的票據(jù)進行使用，騙取財物的行為。
盜竊其他單位空白轉(zhuǎn)帳支票并予冒用，進行詐騙錢物的，成立票據(jù)詐騙罪
蔣忠華等票據(jù)詐騙案
中國審判案例要覽案例 / 上海市閔行區(qū)人民法院 / 1995.12.28 / 一審
要旨：犯罪人以非法占有為目的，盜竊其他單位空白轉(zhuǎn)帳支票并予冒用，進行詐騙錢物且數(shù)額較大的，成立票據(jù)詐騙罪。
人民法院案例選案例
以他人開設(shè)經(jīng)營的公司的名義、賬戶、現(xiàn)金支票、印鑒實施票據(jù)詐騙犯罪，不符合單位犯罪的特征的，應(yīng)對行為人個人判處票據(jù)詐騙罪
林秩票據(jù)詐騙案
人民法院案例選案例 / 福建省泉州市中級人民法院 / 2002.03.28 / 二審
要旨：被告人以他人開設(shè)經(jīng)營的公司的名義、賬戶、現(xiàn)金支票、印鑒實施票據(jù)詐騙犯罪，因其不屬于該公司員工，也不是為該公司謀取不正當(dāng)利益，而且是在該公司的法定代表人不知情的情況下實施的，所騙取的款項也是被其個人攜帶潛逃并非法占有，因而不符合單位犯罪的特征，應(yīng)認(rèn)定為自然人犯罪，對其個人判處票據(jù)詐騙罪。
行為人擅自以合法持票人的名義,支配、使用、轉(zhuǎn)讓自己無權(quán)支配的他人票據(jù)構(gòu)成金融票據(jù)詐騙罪
單英哲利用偷蓋他人印章的手段冒用他人的轉(zhuǎn)帳支票騙取巨款案
人民法院案例選案例 / 河南省洛陽市中級人民法院 / 1997.05.26 / 一審
要旨：出于非法占有他人財產(chǎn)的故意,實施了冒用他人轉(zhuǎn)帳支票騙取他人財產(chǎn)的行為,侵犯的是國家金融管理秩序和他人財產(chǎn)所有權(quán),其行為應(yīng)定金融票據(jù)詐騙罪。在自己事先準(zhǔn)備的空白轉(zhuǎn)帳支票上偷蓋了他人的印章,然后用以騙取他人的錢財?shù)?不認(rèn)為是盜竊罪;具有國家工作人員身份的銀行職員雖有非法占有他人財產(chǎn)的故意，但客觀上沒有利用職務(wù)上的便利的，不構(gòu)成貪污罪。
冒用他人支票騙取他人現(xiàn)金造成巨大損失的行為成立票據(jù)詐騙罪
單英哲利用偷蓋他人印章的手段冒用他人的轉(zhuǎn)帳支票騙取巨款案
人民法院案例選案例 / 河南省洛陽市中級人民法院 / 1997.05.26 / 一審
要旨：犯罪人利用偷蓋他人印章于空白轉(zhuǎn)帳支票的手段,冒用他人支票騙取他人現(xiàn)金，造成巨大損失的，其行為構(gòu)成金融票據(jù)詐騙罪(現(xiàn)罪名已變更為票據(jù)詐騙罪)。
使用偽造的銀行存折騙取儲戶存款，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
寧靜全票據(jù)詐騙案
人民法院案例選案例 / 山西省大同市中級人民法院 / 1996.06.06 / 一審
要旨：使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進行詐騙,數(shù)額較大的,以票據(jù)詐騙罪定罪處罰。利用工作之便,暗自記下儲戶的姓名、帳號和密碼,偽造存折,指使他人從銀行提取儲戶的巨額存款,大肆揮霍,構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
以變造的金融票據(jù)冒充真票據(jù)騙取他人財物的行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
寇洪林票據(jù)詐騙案
人民法院案例選案例 / 北京市朝陽區(qū)人民法院 / 1996.04.19 / 一審
要旨：票據(jù)詐騙罪是以變造的金融票據(jù)冒充真票據(jù)騙取他人財物的行為,這種行為不僅侵犯了他人的財產(chǎn)所有權(quán),而且破壞了金融管理秩序。在實踐中，要將詐騙罪和具體的詐騙罪相區(qū)分。
以變造的金融票據(jù)冒充真票據(jù)騙取他人財物的行為，不僅侵犯了他人的財產(chǎn)所有權(quán),而且破壞了金融管理秩序，不同于一般的詐騙罪。該行為發(fā)生在《關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》公布施行之后，屬于《決定》規(guī)定的“明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的”情形，應(yīng)以票據(jù)詐騙罪論處。
明知公司賬戶資金不足簽發(fā)空頭支票騙取他人財物的行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
黃旭偉票據(jù)詐騙案
人民法院案例選案例 / 廣東省深圳市龍崗區(qū)人民法院 / 一審
要旨：明知公司銀行賬戶資金不足，仍然以公司的名義簽發(fā)無資金保障、無兌現(xiàn)能力的支票，騙取他人財物，數(shù)額較大，已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
明知公司銀行賬戶資金不足，仍以公司名義簽發(fā)無資金保障、無兌現(xiàn)能力的支票，騙取他人財物且數(shù)額較大的，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
刑事審判參考案例
勾結(jié)銀行工作人員使用已貼現(xiàn)的真實票據(jù)質(zhì)押貸款的行為，應(yīng)定票據(jù)詐騙罪
王世清票據(jù)詐騙、劉耀挪用資金案
刑事審判參考 / 江蘇省高級人民法院 / 2005.08.18 / 二審
要旨：行為人以欺騙的手段取得已經(jīng)貼現(xiàn)過的承兌匯票，在貸款過程中，其明知該匯票已被貼現(xiàn)，而向農(nóng)業(yè)銀行隱瞞事實真相，擅自以本公司作為合法持票人，使用不具備支配權(quán)的承兌匯票辦理質(zhì)押貸款，應(yīng)視為刑法規(guī)定的“冒用他人的匯票”，應(yīng)當(dāng)以票據(jù)詐騙罪定罪處罰。
收到貨物后以空頭支票支付貨款的行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪而非詐騙罪
季某票據(jù)詐騙、合同詐騙案
刑事審判參考 / 2000.06.23 / 二審
要旨：行為人完成詐騙犯罪的行為是在其簽發(fā)空頭支票之后。無論是先采用簽發(fā)空頭支票支付貨款再騙取財物，還是先將貨物騙到手后再采用簽發(fā)空頭支票支付貨款，均屬于票據(jù)詐騙罪規(guī)定的“簽發(fā)空頭支票騙取財物”的情形。收到貨物后以空頭支票支付貨款的，應(yīng)以票據(jù)詐騙罪論處。
利用保管他公司工商登記、經(jīng)營證章的便利條件以他公司名義申領(lǐng)、簽發(fā)支票并非法占有公司財務(wù)的行為，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
李蘭香票據(jù)詐騙案
刑事審判參考 / 江西省高級人民法院 / 二審
要旨：行為人利用其保管的公司相關(guān)證章擅自簽發(fā)支票并加以使用，從而將該公司注冊資金非法據(jù)為己有的行為，同時觸犯了偽造金融票證罪和票據(jù)詐騙罪兩個罪名，按牽連犯的一般適用原則，應(yīng)以票據(jù)詐騙罪一罪處理。
城市信用社工作人員，采取欺騙手段取得客戶印鑒后，以現(xiàn)金支票的形式將客戶賬戶內(nèi)的資金取出非法占有的行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
顏強票據(jù)詐騙案
刑事審判參考 / 河南省許昌市中級人民法院 / 二審
要旨：城市信用社工作人員，采取欺騙手段取得客戶印鑒后，以現(xiàn)金支票的形式將客戶賬戶內(nèi)的資金取出非法占有的行為，侵犯了金融業(yè)的管理秩序和票據(jù)交易安全，符合票據(jù)詐騙罪的構(gòu)成要件，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
盜竊銀行承兌匯票并使用以騙取財物數(shù)額較大的，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
張平票據(jù)詐騙案
刑事審判參考 / 江蘇省無錫市中級人民法院 / 二審
要旨：盜竊匯票、本票、信用證等有價證券并使用的行為并非一律以盜竊罪定罪。如果盜竊行為使票據(jù)持有人直接喪失票面記載的財產(chǎn)，則可以認(rèn)定構(gòu)成盜竊罪，其使用行為可作為贓物處理行為對待;如果盜竊行為并未使票據(jù)持有人的財產(chǎn)直接受損，其使用行為可認(rèn)定構(gòu)成金融詐騙犯罪;倘若盜竊行為直接侵犯票據(jù)持有人的財產(chǎn)，而其使用行為又侵犯了新的法益，則應(yīng)以盜竊罪、票據(jù)詐騙罪并罰。
盜取空白現(xiàn)金支票偽造后使用的定票據(jù)詐騙罪
周大偉票據(jù)詐騙(未遂)案
刑事審判參考 / 江蘇省盱眙縣人民法院 / 一審
要旨：行為人盜取空白現(xiàn)金支票偽造后予以使用的，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
人民司法案例
偽造金融票據(jù)詐騙錢財應(yīng)以票據(jù)詐騙罪定罪處罰
黃金益、劉國田票據(jù)詐騙、郭亞夫偽造金融票證案
人民司法案例 / 江蘇省高級人民法院 / 2008.12.05 / 二審
要旨：行為人以非法占有為目的，把虛假票據(jù)作為支付手段進行使用而騙財?shù)模瑯?gòu)成票據(jù)詐騙罪;作為擔(dān)保方式進行借款而騙財?shù)模瑯?gòu)成詐騙罪。行為人先偽造承兌匯票后實施票據(jù)詐騙的，屬于牽連犯，應(yīng)擇一重罪按票據(jù)詐騙罪處罰。
行為人以非法占有為目的，把虛假票據(jù)作為支付手段進行使用而騙財?shù)模瑯?gòu)成票據(jù)詐騙罪;作為擔(dān)保方式進行借款而騙財?shù)模瑯?gòu)成詐騙罪。行為人先偽造承兌匯票后實施票據(jù)詐騙的，屬于牽連犯，應(yīng)擇一重罪按票據(jù)詐騙罪處罰。
提供空白支票如無對應(yīng)資金，與簽發(fā)空頭支票無異，騙取他人財物數(shù)額較大的，應(yīng)以票據(jù)詐騙罪論處
于國強信用卡詐騙、票據(jù)詐騙案
人民司法案例 / 上海市第二中級人民法院 / 二審
要旨：空白支票經(jīng)行為人授權(quán)被害人補記，可視為簽發(fā)行為已經(jīng)完成。如支票賬戶中無對應(yīng)資金，則行為人提供該支票的行為與簽發(fā)空頭支票無異，騙取他人財物數(shù)額較大的，應(yīng)以票據(jù)詐騙罪論處。
人民法院報案例
利用偽造的票據(jù)騙取他人財物，數(shù)額特別巨大的，成立票據(jù)詐騙罪
上海高院裁定蔡羽等金融憑證詐騙案
人民法院報案例 / 上海市高級人民法院 / 死刑復(fù)核
要旨：犯罪人以非法占有為目的，利用偽造的票據(jù)騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，成立票據(jù)詐騙罪。
地方法院參閱案例
行為人提供出票人簽章完備其余事項空白的支票但支票賬戶無法付款的屬“簽發(fā)空頭支票”，如有其他符合票據(jù)詐騙罪構(gòu)成要件要素的以票據(jù)詐騙定罪量刑
于國強票據(jù)詐騙、信用卡詐騙案
地方法院參閱案例 / 上海市第二中級人民法院 / 2015.09.18 / 二審
要旨：行為人提供一張除出票人簽章完備以外其余事項均空白的支票，并授權(quán)他人補記，在付款時支票存款賬戶中無對應(yīng)資金的，實質(zhì)上等同于“簽發(fā)空頭支票”，在此情況下，如果行為人的行為同時符合票據(jù)詐騙罪其他構(gòu)成要件要素的，則應(yīng)以票據(jù)詐騙罪論處。
行為人使用自己或委托他人偽造的金融票證騙取他人數(shù)額較大的財物的，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
黃金益、劉國田、郭亞夫票據(jù)詐騙案
地方法院參閱案例 / 江蘇省高級人民法院 / 2008.12.05 / 二審
要旨：根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十四條的規(guī)定，用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，利用金融票據(jù)騙取財物，數(shù)額較大的，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十七條的規(guī)定，偽造金融票證，冒充真實、有效的金融憑證，構(gòu)成偽造金融票證罪。
行為人自己或者委托他人偽造銀行承兌匯票，以投資為由使用該偽造的票據(jù)騙取他人財產(chǎn)，數(shù)額特別巨大，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪;其偽造金融票證行為屬于牽連犯，應(yīng)當(dāng)從一重罪處罰，以票據(jù)詐騙罪定罪量刑。
冒用已貼現(xiàn)的匯票到銀行質(zhì)押貸款的，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
王世清票據(jù)詐騙、劉耀挪用資金案、金勇包庇、丁健窩藏案
地方法院參閱案例 / 江蘇省高級人民法院 / 2005.08.18 / 二審
要旨：1.被告人冒用已辦理了貼現(xiàn)手續(xù)的匯票到銀行質(zhì)押貸款的行為，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
票據(jù)具有文義性、無因性、流通性的特征，票據(jù)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系應(yīng)以票據(jù)上的文字記載為準(zhǔn)，票據(jù)關(guān)系與作為其前提的原因關(guān)系相分離。
使用明知是偽造的支票，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
黃海清票據(jù)詐騙案
地方法院參閱案例 / 江蘇省南通市中級人民法院 / 2005.05.12 / 二審
要旨：行為人以非法占有為目的，偽造市政總公司的公章、財務(wù)專用章及法定代表人的印章，在此基礎(chǔ)上又偽造了民事起訴狀、授權(quán)委托書等一系列虛假材料，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，向法院提起訴訟，在該民事訴訟案件調(diào)解結(jié)案后未能給付賠償款的情況下又偽造市政總公司的公章、申請執(zhí)行書申請法院對該案的執(zhí)行，以偽造的介紹信、收據(jù)從法院冒領(lǐng)出載有執(zhí)行款的轉(zhuǎn)帳支票，構(gòu)成詐騙罪，此后行為人為將票據(jù)上所載款項占為己有又實施了票據(jù)詐騙的方法、手段行為，是牽連犯，按照牽連犯的“從一重處罰”原則，應(yīng)按照刑法中處罰較重的即票據(jù)詐騙罪對行為人定罪處罰。
以騙取銀行承兌匯票為目的，采用虛構(gòu)購銷合同、偽造不可撤銷質(zhì)押擔(dān)保書等方法實施詐騙的，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
于正陽、陳洪軍票據(jù)詐騙案
地方法院參閱案例 / 最高人民法院 / 死刑復(fù)核
要旨：合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為。以騙取銀行承兌匯票為目的，采用虛構(gòu)購銷合同、偽造不可撤銷質(zhì)押擔(dān)保書等方法實施詐騙的，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。非法占有他人財物后不準(zhǔn)備歸還的，可以推定其具有非法占有目的。
出版案例
以非法占有為目的,使用偽造的支票騙取他人數(shù)額較大的財物的,應(yīng)認(rèn)定為票據(jù)詐騙罪 —— 北京開創(chuàng)陽光廣告有限公司票據(jù)詐騙案
出版案例 / 北京市海淀區(qū)人民法院 / 2006.07.18 / 一審
要旨：行為人結(jié)伙以非法占有為目的,使用偽造的支票騙取他人數(shù)額較大的財物的,其行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，系共同犯罪。在共同犯罪中起次要作用的，系從犯。
以非法占有為目的,明知是偽造的、作廢的轉(zhuǎn)帳支票而使用,或采用簽發(fā)空頭支票,冒用他人的轉(zhuǎn)帳支票的手段,多次騙取公私財物,數(shù)額特別巨大的,應(yīng)認(rèn)定為票據(jù)詐騙罪
王峰、李玉峰、朱新文票據(jù)詐騙案
出版案例 / 北京市海淀區(qū)人民法院 / 2006.04.20 / 一審
要旨：行為人結(jié)伙以非法占有為目的,明知是偽造的、作廢的轉(zhuǎn)帳支票而使用,或采用簽發(fā)空頭支票,冒用他人的轉(zhuǎn)帳支票的手段,多次騙取公私財物,數(shù)額特別巨大的,其行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，系共同犯罪。
行為人利用空頭支票，購買了貨物然后轉(zhuǎn)賣的行為，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
黎月華票據(jù)詐騙案
出版案例 / 廣東省佛山市中級人民法院 / 2004.03.08 / 二審
要旨：行為人多次利用銀行開出的空頭支票，購買了鋼材，然后以低于買入價的價格轉(zhuǎn)賣，構(gòu)成構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
以非法占有為目的，使用明知是偽造的票據(jù),詐騙企業(yè)財產(chǎn),且數(shù)額特別巨大的,應(yīng)認(rèn)定為票據(jù)詐騙罪
梁志全票據(jù)詐騙案
出版案例 / 甘肅省高級人民法院 / 2003.10.29 / 二審
要旨：行為人以非法占有為目的，使用明知是偽造的票據(jù),詐騙企業(yè)財產(chǎn),且數(shù)額特別巨大的,其行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
行為人利用偽造的本票與他人簽訂融資協(xié)議和貸款協(xié)議，騙取保證金及各種費用，是構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
行為人以非法占有為目的，簽發(fā)空頭支票騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
鄭澤強票據(jù)詐騙案
出版案例 / 廣東省佛山市禪城區(qū)人民法院 / 2003.06.27 / 二審
要旨：行為人用單位所簽發(fā)的空白支票騙取他人財物的，構(gòu)成自然人犯罪;行為人以非法占有為目的，簽發(fā)空頭支票騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
以非法占有為目的,使用偽造印鑒卡和金融票據(jù)的手段,從銀行騙取人民幣,數(shù)額特別巨大，在詐騙過程中使用偽造的印鑒,偽造支票的,同時符合票據(jù)詐騙罪和詐騙罪，應(yīng)從一重以票據(jù)詐騙罪定罪處罰
李敏票據(jù)詐騙案
出版案例 / 浙江省高級人民法院 / 2002.08.29 / 二審
要旨：行為人伙同他人以非法占有為目的,使用偽造印鑒卡和金融票據(jù)的手段,從銀行騙取人民幣,數(shù)額特別巨大，在詐騙過程中使用偽造的印鑒,偽造支票的,其行為既符合詐騙罪的特點,又符合票據(jù)詐騙罪的構(gòu)成要件,應(yīng)擇一重處斷，以票據(jù)詐騙罪定罪處罰。
行為人偽造的銀行承兌匯票與他人簽訂虛假合同騙人錢財?shù)模瑪?shù)額特別巨大，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
袁保良、梁書芳、梁志軍票據(jù)詐騙案
出版案例 / 山西省高級人民法院 / 2002.04.11 / 二審
要旨：行為人以非法占有為目的，伙同他人，交叉結(jié)伙，多次使用偽造的銀行承兌匯票騙取財物，詐騙數(shù)額均屬特別巨大，已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
以非法占有為目的,采用虛開的發(fā)票作為產(chǎn)權(quán)證明,提供虛假擔(dān)保等手段,騙取銀行貸款和其他金融機構(gòu)借款,數(shù)額特別巨大;以非法占有為目的,提供虛假擔(dān)保,簽發(fā)無資金保證的銀行承兌匯票,騙取金融機構(gòu)錢款,數(shù)額特別巨大的，應(yīng)分別認(rèn)定為貸款詐騙罪和票據(jù)詐騙罪，予以數(shù)罪并罰
汪海波貸款詐騙、票據(jù)詐騙案
出版案例 / 浙江省金華市中級人民法院 / 2001.12.28 / 一審
要旨：行為人以非法占有為目的,采用虛開的發(fā)票作為產(chǎn)權(quán)證明,提供虛假擔(dān)保等手段,騙取銀行貸款和其他金融機構(gòu)借款,數(shù)額特別巨大;以非法占有為目的,提供虛假擔(dān)保,簽發(fā)無資金保證的銀行承兌匯票,騙取金融機構(gòu)錢款,數(shù)額特別巨大的,其行為分別構(gòu)成貸款詐騙罪和票據(jù)詐騙罪，予以數(shù)罪并罰。
違反國家的金融管理法規(guī),利用金融票據(jù)詐騙公共財物,侵害國家對于金融票據(jù)的管理制度及公共財產(chǎn)的所有權(quán),數(shù)額特別巨大的，應(yīng)認(rèn)定為票據(jù)詐騙罪
孟召泉、谷明票據(jù)詐騙、非法吸收公眾存款案
出版案例 / 北京市高級人民法院 / 2001.11.07 / 二審
要旨：行為人結(jié)伙違反國家的金融管理法規(guī),利用金融票據(jù)詐騙公共財物,侵害國家對于金融票據(jù)的管理制度及公共財產(chǎn)的所有權(quán),數(shù)額特別巨大的，其行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪,系共同犯罪。行為人在著手實施犯罪過程中，因意志以外原因為得逞的，系犯罪未遂。
私刻印章并偽造和使用虛假轉(zhuǎn)賬支票，騙取他人數(shù)額特別巨大的錢款，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
孟召泉票據(jù)詐騙(未遂)、詐騙、非法吸收公眾存款、谷明票據(jù)詐騙(未遂)案
出版案例 / 北京市高級人民法院 / 2001.11.07 / 二審
要旨：行為人私刻存款單位印章及偽造和使用虛假轉(zhuǎn)賬支票或簽發(fā)空頭轉(zhuǎn)賬支票等手段，騙取他人錢款的，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
以非法占有為目的,使用偽造的銀行本票申請書騙得銀行資金,數(shù)額特別巨大，給國家和人民利益造成特別重大的損失的，應(yīng)認(rèn)定為票據(jù)詐騙罪
羅炳偉、曹已醒、謝正禮票據(jù)詐騙案
出版案例 / 上海市第二中級人民法院 / 2001.05.24 / 一審
要旨：行為人結(jié)伙以非法占有為目的,使用偽造的銀行本票申請書騙得銀行資金,數(shù)額特別巨大，給國家和人民利益造成特別重大的損失的，其行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪,系共同犯罪。在共同犯罪中起次要作用的，系從犯，依法可以對其減輕處罰。
行為人以非法占有為目的，使用偽造的銀行本票申請書騙數(shù)額巨大的資金，其行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，
羅炳偉、曹已醒、謝正禮票據(jù)詐騙案
出版案例 / 上海市第二中級人民法院 / 2001.05.24 / 一審
要旨：行為人謊稱自己只有為銀行拉到存款才能得到貸款還債，以此欺騙幾家債權(quán)單位到銀行存款，并騙取相關(guān)印鑒，進而偽造債權(quán)單位本票騙取財物，數(shù)額巨大。依法構(gòu)成票據(jù)詐騙罪和偽造金融票證罪。
以非法占有為目的，非法取得空白銀行承兌匯票,擅自填寫匯票金額等內(nèi)容后,將偽造的銀行承兌匯票用作抵押,騙取他人巨額錢款,其行為已分別構(gòu)成偽造金融票證罪和票據(jù)詐騙罪,應(yīng)從一重罪以票據(jù)詐騙罪處罰
占廷賢票據(jù)詐騙案
出版案例 / 最高人民法院 / 2001.04.24 / 死刑復(fù)核
要旨：行為人以非法占有為目的，非法取得空白銀行承兌匯票,伙同他人擅自填寫匯票金額等內(nèi)容后,將偽造的銀行承兌匯票用作抵押,騙取他人巨額錢款,其行為已分別構(gòu)成偽造金融票證罪和票據(jù)詐騙罪,應(yīng)從一重罪以票據(jù)詐騙罪處罰。
行為人非法取得空白承兌匯票，伙同他人填寫內(nèi)容后，將偽造的匯票用作抵押，騙取他人巨額錢款的，其行為構(gòu)成偽造金融票證罪和票據(jù)詐騙罪的想象競合，擇一重處
占廷賢票據(jù)詐騙案
出版案例 / 最高人民法院 / 2001.04.24 / 再審
要旨：行為人非法取得空白銀行承兌匯票，伙同他人擅自填寫匯票金額等內(nèi)容后，將偽造的銀行承兌匯票用作抵押，騙取他人巨額錢款，其行為構(gòu)成偽造金融票證罪和票據(jù)詐騙罪的想象競合，應(yīng)從一重罪以票據(jù)詐騙處罰。
以非法占有為目的偽造銀行承兌匯票進行詐騙,數(shù)額特別巨大,給國家利益造成特別重大損失;采取虛構(gòu)收貨單位、偽造提貨介紹信、銀行電匯憑證的手段,騙取被害人貨物,數(shù)額特別巨大的，應(yīng)分別認(rèn)定為票據(jù)詐騙罪和詐騙罪，予以數(shù)罪并罰
李天平票據(jù)詐騙、合同詐騙案
出版案例 / 最高人民法院 / 2001.04.10 / 死刑復(fù)核
要旨：行為人以非法占有為目的，偽造銀行承兌匯票進行詐騙,詐騙數(shù)額特別巨大,給國家利益造成特別重大損失;采取虛構(gòu)收貨單位、偽造提貨介紹信、銀行電匯憑證的手段,騙取被害人貨物,數(shù)額特別巨大的，其行為分別構(gòu)成票據(jù)詐騙罪和詐騙罪,予以數(shù)罪并罰。
通過簽訂購銷合同簽發(fā)空頭支票，無資金保證的商業(yè)承兌匯票支付貨款詐騙財物的，數(shù)額巨大的，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
沈惠國、郭寶珍票據(jù)詐騙案
出版案例 / 上海市第二中級人民法院 / 2001.01.20 / 一審
要旨：行為人以非法占有為目的，共同采用簽發(fā)空頭支票及無資金保證的商業(yè)承兌匯票等方法實際騙取他人財物，數(shù)額巨大，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
以非法占有為目的,以給付存款人高額貼息的手段,誘使其向銀行存款后私刻存款人名章,委托銀行工作人員幫助填寫轉(zhuǎn)帳支票,在支票上加蓋私刻的存款人名章,利用主管業(yè)務(wù)人員對其的信任,使用經(jīng)過簽批的偽造支票,騙取存款人在銀行的存款，詐騙數(shù)額特別巨大的，應(yīng)認(rèn)定為票據(jù)詐騙罪
卞忠貴、馬士瑩、陳景樹對違法票據(jù)付款案
出版案例 / 吉林省長春市中級人民法院 / 2000.12.21 / 一審
要旨：行為人以非法占有為目的,以給付存款人高額貼息的手段,誘使其向銀行存款后私刻存款人名章,委托銀行工作人員幫助填寫轉(zhuǎn)帳支票,在支票上加蓋私刻的存款人名章,利用主管業(yè)務(wù)人員對其的信任,使用經(jīng)過簽批的偽造支票,騙取存款人在銀行的存款,詐騙數(shù)額特別巨大，侵犯國家對金融票據(jù)的管理制度和財產(chǎn)所有權(quán)的,其行為已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
行為人以非法占有為目的，經(jīng)預(yù)謀后，使用假匯票、偽造身份、虛構(gòu)事實進行詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
朱杰明、彭國平票據(jù)詐騙案
出版案例 / 上海市第二中級人民法院 / 2000.11.12 / 二審
要旨：行為人以非法占有為目的，經(jīng)預(yù)謀后，使用假匯票、偽造身份、虛構(gòu)事實進行詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪;行為人系初犯，又因意志以外的原因而未得逞，未對被害單位造成實際經(jīng)濟損失，屬犯罪未遂，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。
行為人用偽造的銀行承兌匯票充當(dāng)購銷合同中的貨款，同時應(yīng)被害人要求為其虛開增值稅專用發(fā)票的行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪和虛開增值稅專用發(fā)票罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰
陶俊紅、王琦、盛新苗、李惠芳、孫惠英票據(jù)詐騙、虛開增值稅專用發(fā)票案
出版案例 / 上海市第二中級人民法院 / 2000.11.10 / 二審
要旨：行為人利用購買的偽造的銀行承兌匯票，同他人簽訂購銷合同，騙取價值相當(dāng)?shù)呢斘铮袨槿擞謶?yīng)被害人請求，虛開增值稅專用發(fā)票，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪和虛開增值稅專用發(fā)票罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。
以非法占有為目的,以虛假名義非法購得他人空白轉(zhuǎn)帳支票和空白憑證購買單,盜取他人印章,偽造轉(zhuǎn)帳支票和空白憑證購買單,將他人錢財轉(zhuǎn)為己有,數(shù)額特別巨大的，應(yīng)認(rèn)定為票據(jù)詐騙罪
江城票據(jù)詐騙等案
出版案例 / 江蘇省連云港市中級人民法院 / 2000.11.09 / 一審
要旨：行為人以非法占有為目的,以虛假名義非法購得他人空白轉(zhuǎn)帳支票和空白憑證購買單,盜取他人印章,偽造轉(zhuǎn)帳支票和空白憑證購買單,將他人錢財轉(zhuǎn)為己有,數(shù)額特別巨大的，其行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
行為人以非法占有為目的，利用金融票據(jù)，騙取某公司財物，數(shù)額特別巨大，嚴(yán)重侵犯了國家金融管理制度，已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
江城票據(jù)詐騙、貸款詐騙、合同詐騙案
出版案例 / 江蘇省連云港市中級人民法院 / 2000.11.09 / 一審
要旨：行為人以已經(jīng)作過抵押的存單再作質(zhì)押，騙得銀行簽發(fā)銀行承兌匯票，再利用這張匯票由另一家企業(yè)幫助向銀行貼現(xiàn)，其行為是構(gòu)成票據(jù)詐騙罪和貸款詐騙罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰;行為人以非法占有為目的，利用金融票據(jù)，騙取某公司財物，數(shù)額特別巨大，嚴(yán)重侵犯了國家金融管理制度，已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
行為人既用化名騙取他人財物，又偽造支票來騙取財物的行為構(gòu)成詐騙罪和票據(jù)詐騙罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰
劉輝票據(jù)詐騙、詐騙案
出版案例 / 上海市第二中級人民法院 / 2000.09.20 / 二審
要旨：行為人虛構(gòu)姓名和事實、隱瞞真相，騙取公私財產(chǎn)，又用虛假的支票進行詐騙，其行為已分別構(gòu)成詐騙罪和票據(jù)詐騙罪，均屬詐騙數(shù)額巨大，依法應(yīng)予數(shù)罪并罰。
行為人盜竊本單位蓋有印鑒的空白支票，要他人以合法持票人的名義套取現(xiàn)金，構(gòu)成盜竊罪和票據(jù)詐騙罪的牽連犯罪，擇一重處
羅敏升盜竊、顧炳榮票據(jù)詐騙案
出版案例 / 上海市第二中級人民法院 / 2000.06.23 / 二審
要旨：行為人盜竊本單位蓋有印鑒的空白支票，要他人以合法持票人的名義套取現(xiàn)金，構(gòu)成盜竊罪和票據(jù)詐騙罪的牽連犯罪，擇一重處;行為人以非法占有為目的，指使他人以合法持票人的名義使用盜竊的支票，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，依法應(yīng)予處罰。
行為人被判處票據(jù)詐騙罪后又發(fā)現(xiàn)其與他人結(jié)伙，用偽造的匯票騙取巨額財物，已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，應(yīng)與前罪(票據(jù)詐騙罪)數(shù)罪并罰
陳中票據(jù)詐騙案
出版案例 / 上海市第二中級人民法院 / 2000.06.16 / 二審
要旨：行為人被判處票據(jù)詐騙罪后又發(fā)現(xiàn)其與他人結(jié)伙，用偽造的匯票騙取巨額財物，已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，應(yīng)與前罪(票據(jù)詐騙罪)數(shù)罪并罰。判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)對就發(fā)現(xiàn)的犯罪作出判決，并適用數(shù)罪并罰。對于就發(fā)現(xiàn)之罪，即其他漏判之罪，可以是一罪，也可以是數(shù)罪;可以是與前罪相同性質(zhì)之罪，也可以是不同性質(zhì)之罪，均可實行數(shù)罪并罰。
明知他人進行票據(jù)詐騙而為他人提供作廢支票，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪的共犯
葉四清、勵紀(jì)余票據(jù)詐騙案
出版案例 / 上海市第二中級人民法院 / 2000.06.07 / 二審
要旨：行為人明知他人進行票據(jù)詐騙而為他人提供作廢支票，雖然未以牟利為目的的行為，但仍然構(gòu)成票據(jù)詐騙罪的共犯。
通過簽訂虛假合同并簽發(fā)空頭支票，騙取他數(shù)額特別巨大的財物，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
劉力票據(jù)詐騙案
出版案例 / 天津市第一中級人民法院 / 2000.06.05 / 二審
要旨： 行為人通過簽訂虛假合同，簽發(fā)空頭支票，騙取他人財物的，數(shù)額特別巨大，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
行為人以銷售貨物誘騙客戶開出銀行匯票，再伺機以假換真，并以偽造的身份證等冒用客戶匯票的手法騙取錢財，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
歐朝坤、聶作巖、陳浩票據(jù)詐騙案
出版案例 / 上海市第二中級人民法院 / 2000.05.25 / 一審
要旨： 行為人以銷售貨物誘騙客戶開出銀行匯票，再伺機以假換真，并以偽造的身份證等冒用客戶匯票的手法騙取錢財，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪;主犯，依法應(yīng)按各自參與的全部犯罪處罰;從犯，依法應(yīng)減輕處罰。
在通過空頭支票進行商品交易來行騙的犯罪過程中，行為人明知他人在實施詐騙犯罪，仍幫助接待客戶，搬運贓物，其行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪的共犯
黃志偉票據(jù)詐騙案
出版案例 / 上海市第二中級人民法院 / 2000.05.24 / 二審
要旨：行為人以非法占有為目的，伙同他人，簽發(fā)空頭支票騙取財物，數(shù)額巨大，已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，行為人在共同犯罪中處于從屬地位，系從犯，依法應(yīng)予從輕處罰。
行為人在履行合同時用作廢的支票支付貨款，非法占有對方當(dāng)事人貨物，其行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
孔金華票據(jù)詐騙案
出版案例 / 上海市第二中級人民法院 / 2000.05.19 / 二審
要旨：行為人以非法占有為目的，使用作廢支票騙取被害單位財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。
行為人以非法占有為目的，采用簽發(fā)空頭支票、冒用他人轉(zhuǎn)賬支票的手段進行票據(jù)詐騙，騙取財物數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
趙鴻衛(wèi)盜竊、票據(jù)詐騙案
出版案例 / 浙江省杭州市江干區(qū)人民法院 / 2000.04.30 / 一審
要旨：行為人利用偷拿的轉(zhuǎn)賬支票，假冒別人名義，領(lǐng)取票款，行為人構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。行為人秘密竊取他人財物，數(shù)額較大，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為又構(gòu)成盜竊罪。行為人利用偷拿的轉(zhuǎn)賬支票，假冒別人名義，領(lǐng)取票款，行為人構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。行為人秘密竊取他人財物，數(shù)額較大，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為又構(gòu)成盜竊罪。
行為人以非法占有為目的，分別結(jié)伙或單獨用空頭支票，與銀行預(yù)留印鑒不符的支票及偽造的本票進行詐騙，詐騙所得數(shù)額特別巨大，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
殷仁軍、王中和、朱良平、沈平偽造支票本票票據(jù)詐騙案
出版案例 / 上海市第二中級人民法院 / 2000.04.24 / 二審
要旨：行為人以非法占有為目的，分別結(jié)伙或單獨用空頭支票，與銀行預(yù)留印鑒不符的支票及偽造的本票進行詐騙，詐騙所得數(shù)額特別巨大，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪;在共同犯罪中，起次要作用的是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。
票據(jù)詐騙罪的數(shù)額認(rèn)定，以票據(jù)上填寫的數(shù)額為準(zhǔn)
史虎春票據(jù)詐騙案
出版案例 / 上海市第二中級人民法院 / 2000.03.01 / 二審
要旨：票據(jù)詐騙罪的數(shù)額認(rèn)定，以票據(jù)上填寫的數(shù)額為準(zhǔn);行為人用非法所得的、與銀行預(yù)留印鑒不符的空白支票，向若干公司騙取財物，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
行為人以非法占有為目的，采用簽發(fā)空頭支票詐騙公共財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
陳佩琪票據(jù)詐騙案
出版案例 / 上海市第三中級人民法院 / 2000.02.18 / 二審
要旨：行為人以非法占有為目的，使用空頭支票購買大宗貨物，而相對方明知該支票內(nèi)存款不足，但卻因為其他原因而進行了這宗交易，行為人構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
行為人伙同他人使用偽造的銀行匯票進行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
朱榮明票據(jù)詐騙案
出版案例 / 杭州鐵路運輸法院 / 1999.12.01 / 一審
要旨：預(yù)謀詐騙貨物，遂使用假銀行匯票騙得該貨物的提貨手續(xù)和回扣現(xiàn)金，后因被害人報案，提貨手續(xù)和相關(guān)憑證被繳獲，屬于犯罪未遂;行為人伙同他人使用偽造的銀行匯票進行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
行為人明知是偽造的銀行承兌匯票而使用，且數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成了票據(jù)詐騙罪
陳圣太票據(jù)詐騙案
出版案例 / 1999.09.15 / 二審
要旨：行為人利用虛假匯票套取銀行資金是用于流動資金周轉(zhuǎn)，且事后有還款意圖的，符合票據(jù)詐騙“非法占有目的”之要件;行為人明知是偽造的銀行承兌匯票而使用，且數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成了票據(jù)詐騙罪。
采用假印鑒，使用作廢支票騙取他人數(shù)額較大的財物，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
朱建波票據(jù)詐騙案
出版案例 / 遼寧省丹東市振興區(qū)人民法院 / 1999.06.03 / 一審
要旨：行為人用蓋有私刻他人財務(wù)專用章、法人代表印章的銀行空頭轉(zhuǎn)賬支票及作廢的他人轉(zhuǎn)賬支票，先后騙取他人財物，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
行為人以高息為誘餌通過變造匯票詐騙資金，數(shù)額巨大，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
曹婭莎、劉錦祥金融憑證詐騙案
出版案例 / 山東省高級人民法院 / 1999.03.06 / 二審
要旨：行為人以高息為誘餌通過變造匯票詐騙資金，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪;行為人采用將“好處費”給中間人的形式獲取他人的匯票，將匯票用于存入銀行或高息放貸，然后用變造的匯票還給原持有人;構(gòu)成金融憑證詐騙罪。
行為人以非法占有為目的，結(jié)伙盜竊他單位空白轉(zhuǎn)賬支票并予冒用，進行詐騙錢物，數(shù)額較大，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
蔣忠華、胡鈞票據(jù)詐騙案
出版案例 / 上海市閔行區(qū)人民法院 / 1995.12.28 / 一審
要旨：行為人以非法占有為目的，結(jié)伙盜竊他單位空白轉(zhuǎn)賬支票并予冒用，進行詐騙錢物，數(shù)額達2.3383萬元，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
以非法占有為目的，利用金融票據(jù)進行詐騙，數(shù)額巨大，后果特別嚴(yán)重的，應(yīng)認(rèn)定為票據(jù)詐騙罪，認(rèn)罪態(tài)度較好，積極退還贓款的，可以從輕處罰
孫安民票據(jù)詐騙案
出版案例 / 河北省衡水市中級人民法院 / 一審
要旨：行為人結(jié)伙以非法占有為目的，利用金融票據(jù)進行詐騙，數(shù)額巨大，后果特別嚴(yán)重的，其行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，系共同犯罪。因其認(rèn)罪態(tài)度較好，積極退還贓款的，可以從輕處罰。
得到對方銀行的承兌匯票傳真件后，非法制造了與傳真件內(nèi)容完全一致的銀行承兌匯票，還指使他人到銀行查詢的，構(gòu)成偽造金融票證罪
正確區(qū)分和認(rèn)定偽造金融票證罪和預(yù)備階段的票據(jù)詐騙罪
出版案例 / 山東省煙臺市中級人民法院 / 二審
要旨：行為人在得到對方銀行的承兌匯票傳真件之后，以傳真件為樣本，非法制造了與傳真件內(nèi)容完全一致的銀行承兌匯票，還指使他人到銀行查詢的，行為人構(gòu)成偽造金融票證罪。
在明知不可能的情況下使用偽造的轉(zhuǎn)帳支票用于償還所欠他人債務(wù),破壞金融管理秩序,以非法占有為目的，使用偽造的轉(zhuǎn)帳支票,騙取他人財物,數(shù)額較大，破壞市場經(jīng)濟秩序的,應(yīng)認(rèn)定為偽造金融票證罪和票據(jù)詐騙罪，予以數(shù)罪并罰
杜宏偉偽造金融票證、票據(jù)詐騙案
出版案例 / 北京市朝陽區(qū)人民法院 / 一審
要旨：行為人無視國法,在明知不可能的情況下使用偽造的轉(zhuǎn)帳支票用于償還所欠他人債務(wù),破壞金融管理秩序,以非法占有為目的，使用偽造的轉(zhuǎn)帳支票,騙取他人財物,數(shù)額較大，破壞市場經(jīng)濟秩序的,其行為分別構(gòu)成偽造金融票證罪和票據(jù)詐騙罪，予以數(shù)罪并罰。
行為人使用虛假、無效的票據(jù)貼現(xiàn)以詐騙金融機構(gòu)貸款的，數(shù)額在5千元以上不滿1萬元的，應(yīng)以票據(jù)詐騙罪追究其刑事責(zé)任
鄭某和楊某某票據(jù)詐騙案
出版案例
要旨：行為人使用虛假、無效的票據(jù)貼現(xiàn)以詐騙金融機構(gòu)貸款的，數(shù)額在5千元以上不滿1萬元的，應(yīng)以票據(jù)詐騙罪追究其刑事責(zé)任;數(shù)額在1萬元以上不滿10萬元的，因其目的是為了詐騙貸款，為更完整評價其行為性質(zhì)，應(yīng)以目的行為觸犯的罪名即貸款詐騙罪追究其刑事責(zé)任;數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)以票據(jù)詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
以非法占有為目的在簽訂、履行合同過程中利用虛假票據(jù)騙取他人財物數(shù)額特別巨大的應(yīng)認(rèn)定為票據(jù)詐騙罪
劉某票據(jù)詐騙案
出版案例 / 一審
要旨：行為人以非法占有為目的，伙同他人在簽訂、履行合同過程中，以欺詐手段誘騙他人簽訂虛假合同，然后以空頭支票或偽造的匯票進行支付，騙取對方當(dāng)事人財物，且數(shù)額特別巨大的，其行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
利用已貼現(xiàn)過的銀行承兌匯票作質(zhì)押騙取銀行貸款且不歸還的行為，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
王世清票據(jù)詐騙、劉耀挪用資金案
出版案例 / 江蘇省高級人民法院 / 二審
要旨：公司的法定代表人以非法占有銀行貸款為目的，明知公司不具有償還能力，仍利用已實際貼現(xiàn)過的銀行承兌匯票作質(zhì)押騙取銀行貸款，用于歸還公司債務(wù)后逃匿且數(shù)額特別巨大的，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，不構(gòu)成合同詐騙罪
金融機構(gòu)人員與他人勾結(jié)，假冒單位名義騙取票據(jù)，并交由他人冒用后將資金非法占有，其行為已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
董某票據(jù)詐騙案
出版案例
要旨：金融機構(gòu)人員雖然有吸收客戶資金不入賬的行為，但如果目的并非為了向他人發(fā)放貸款，則不構(gòu)成用賬外客戶資金非法發(fā)放貸款罪。雖然在案發(fā)時有巨額欠款不能歸還，但經(jīng)其本人追討，債務(wù)人將大部分欠款返還，則行為實際造成的損失應(yīng)為剩余未能返還的部分。金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)行為人有收取存款不入賬的行為之后，在向行為人了解情況時，行為人雖然交代了款項的去向，但并未如實交代其伙同他人采取詐騙手段非法占有票據(jù)款項的事實，不能認(rèn)定為自首。
以偽造的票據(jù)擔(dān)保進行合同詐騙的，構(gòu)成合同詐騙罪和票據(jù)詐騙罪的牽連犯，應(yīng)從一重處斷
王甲票據(jù)詐騙案
出版案例 / 一審
要旨：
行為人以非法占有為目的，實施了以偽造的轉(zhuǎn)賬支票作抵押，進行擔(dān)保，在履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為，其行為屬于以偽造的票據(jù)擔(dān)保進行合同詐騙的情形，構(gòu)成合同詐騙罪和票據(jù)詐騙罪，二者之間具有牽連關(guān)系，行為構(gòu)成牽連犯，應(yīng)從一重處斷，定為票據(jù)詐騙罪。
公司簽發(fā)無商品交易的商業(yè)承兌匯票向銀行申請貼現(xiàn)的行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
興發(fā)公司與恒業(yè)公司票據(jù)詐騙案
出版案例
要旨：根據(jù)《刑法》的規(guī)定，匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的，屬于票據(jù)詐騙罪的一種具體行為。公司之間利用商業(yè)承兌匯票，通過貼現(xiàn)詐騙銀行資金的行為，數(shù)額在十萬元以上的，屬于票據(jù)詐騙犯罪。
使用虛假的票據(jù)支付貨款或作為合同擔(dān)保分別構(gòu)成票據(jù)詐騙罪、合同詐騙罪
田某合同詐騙案、票據(jù)詐騙案
出版案例
要旨：行為人在合同簽訂、履行過程中，使用虛假票據(jù)作為合同擔(dān)保。該行為已被刑法第224條第2項特別規(guī)定為合同詐騙罪的法定行為之一，應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙罪行為人使用虛假的票據(jù)支付貨款的，則同時符合合同詐騙罪與票據(jù)詐騙罪的構(gòu)成要件，屬于刑法理論上的法條競合。法條競合的法條選擇應(yīng)是特別法優(yōu)于普通法、重法優(yōu)于輕法，規(guī)定票據(jù)詐騙罪的法條是特別法和重法，規(guī)定合同詐騙罪的法條是一般法和輕法，因此，對這種情況應(yīng)認(rèn)定為票據(jù)詐騙罪。
銀行職員冒用儲戶支票騙取銀行存款構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
銀行職員李某冒用儲戶支票騙取銀行存款案
出版案例
要旨：銀行職員利用存放己處的關(guān)某公司財務(wù)印鑒和法定代表人印鑒填寫空白支票，以非法占有為目的，利用金融票據(jù)虛構(gòu)事實或者隱瞞真相，騙取財物數(shù)額較大，但只是利用其熟悉銀行存貸操作規(guī)程的便利條件而為，并沒有利用主管、管理存貸的便利條件，不構(gòu)成貪污罪，而是屬于冒用該公司支票的行為，符合票據(jù)詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)定為票據(jù)詐騙罪。
明知是偽造、變造、作廢的匯票、本票、支票而使用、簽發(fā)空頭支票或在出票時作虛假記載騙取財物的，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
周某某冒用單位匯票票證詐騙案
出版案例
要旨：明知是偽造、變造、作廢的匯票、本票、支票而使用、本票、支票、簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票、匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物，進行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額較大的，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
如果行為人簽發(fā)空頭支票不是為了騙取財物，而是在經(jīng)營活動中為擴大業(yè)務(wù)影響等目的，只是因暫時資金困難而違規(guī)簽發(fā)空頭支票，但實際未給對方造成損失的不構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
楊某票據(jù)詐騙案
出版案例
要旨：對空頭支票的判斷，不應(yīng)簡單地看出票人在出票時所簽發(fā)的支票金額與其在付款人處的實有存款金額是否一致，而應(yīng)以出票人在法定付款期內(nèi)是否向持票人實際支出票款為準(zhǔn);如果行為人簽發(fā)空頭支票不是為了騙取財物，而是在經(jīng)營活動中為擴大業(yè)務(wù)影響等目的，只是因暫時資金困難而違規(guī)簽發(fā)空頭支票，但實際未給對方造成損失的不構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
以非法占有為目的，使用虛假護照和偽造的支票詐騙錢財，數(shù)額較大的應(yīng)認(rèn)定為票據(jù)詐騙罪
安德烈·布里爾票據(jù)詐騙案
出版案例
要旨：行為人以非法占有為目的，使用虛假護照和偽造的支票詐騙錢財，數(shù)額較大的，其行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
其他案例
以非法占有為目的，盜取空頭票據(jù)偽造信息提取資金的行為以票據(jù)詐騙罪論處
張賢平、唐武志票據(jù)詐騙案
其他案例 / 天津市第二中級人民法院 / 2010.01.19 / 二審
要旨：行為人以非法手段盜竊獲得真實票據(jù)，冒用權(quán)利人的名義填寫收款人、用途和現(xiàn)金金額，并加蓋了真實的公章，伙同他人到銀行提取現(xiàn)金而未遂的，其主觀上具有故意，并以非法占有為目的，客觀實施了用冒用權(quán)利人支票騙取資金的行為，侵犯的客體是權(quán)利人的財物所有權(quán)和國家的金融管理制度。其行為符合票據(jù)詐騙罪的構(gòu)成要件，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
以非法占有為目的，以高息回報為誘餌，先騙來存款存入指定銀行，再由銀行的共犯把存款單位的財務(wù)印鑒卡復(fù)印出來，使用假印章將存款單位的活期存款劃出據(jù)為己有，使用偽造的金融票據(jù)、信匯憑證騙取錢財，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪
黃明喜票據(jù)詐騙、金融憑證詐騙案
其他案例 / 北京市第一中級人民法院 / 死刑復(fù)核
要旨：行為人以非法占有為目的，以高息回報為誘餌，先騙來存款存入指定銀行，再由銀行的共犯把存款單位的財務(wù)印鑒卡復(fù)印出來，使用假印章將存款單位的活期存款劃出據(jù)為己有，使用偽造的金融票據(jù)、信匯憑證騙取錢財，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪。
持克隆的銀行匯票騙取銀行貸款的構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
甲某持克隆票據(jù)詐騙案
其他案例 / 山西省臨汾市中級人民法院 / 一審
要旨：持克隆的銀行匯票騙取銀行貸款，無論認(rèn)為是符合“使用虛假的證明文件的”、“使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保”，還是背書轉(zhuǎn)讓給銀行兌取現(xiàn)款，但均認(rèn)為甲某的行為既構(gòu)成貸款詐騙罪，也同時構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，按照重法優(yōu)于輕法的原理處斷，應(yīng)以票據(jù)詐騙罪論處。
簽發(fā)空白支票但賬戶中無對應(yīng)資金騙取他人財物數(shù)額較大的，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
于某票據(jù)詐騙、信用卡詐騙案
其他案例 / 上海市第二中級人民法院 / 二審
要旨：空白支票經(jīng)行為人授權(quán)被害人補記，可視為簽發(fā)行為已經(jīng)完成。如支票賬戶中無對應(yīng)資金，則行為人提供該支票的行為與“簽發(fā)空頭支票”無異，騙取他人財物數(shù)額較大的，應(yīng)以票據(jù)詐騙罪論處。
私自篡改空白支票最高限額，并使用變造后的支票購買購物卡后出售、套現(xiàn)構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
姜勇票據(jù)詐騙案
其他案例 / 北京市海淀區(qū)人民法院 / 一審
要旨：行為人在業(yè)務(wù)往來中多次私自篡改空白支票最高限額，并使用變造后的支票購買購物卡后出售、套現(xiàn)造成300萬元損失，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
以非法占有為目的，明知是偽造的支票而使用，騙取單位財物，且數(shù)額特別巨大的構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
韓某某票據(jù)詐騙案
其他案例 / 北京市朝陽區(qū)人民法院 / 一審
要旨：行為人以非法占有為目的，明知是偽造的支票而使用，騙取被害單位鋼材等財物數(shù)額特別巨大的行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。
以非法占有為目的，利用偽造的銀行承兌匯票和合同到銀行辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，企圖詐騙，數(shù)額特別巨大，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪;在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)其房地產(chǎn)公司擁有開發(fā)權(quán)的事實，騙取對方財物，數(shù)額巨大，構(gòu)成合同詐騙罪
劉貴禮、范友海、王立偉、孟慶國票據(jù)詐騙、合同詐騙案
其他案例 / 北京市昌平區(qū)人民法院 / 一審
要旨：行為人以非法占有為目的，利用偽造的銀行承兌匯票、《工礦產(chǎn)品購銷合同》、《運輸合同》到銀行辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，企圖詐騙，數(shù)額特別巨大，構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。行為人在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)其房地產(chǎn)公司擁有開發(fā)權(quán)的事實，騙取對方財物，數(shù)額巨大，構(gòu)成合同詐騙罪。
使用偽造、變造的匯票進行票據(jù)詐騙活動，騙取他人財物，數(shù)額均特別巨大的行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
譚業(yè)舉、徐祥來、譚業(yè)訓(xùn)、沈忠、顧建周票據(jù)詐騙罪案
其他案例
要旨：使用偽造、變造的匯票進行票據(jù)詐騙活動，騙取他人財物，數(shù)額均特別巨大的行為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪。票據(jù)詐騙罪的部分犯罪系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕處罰。在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)依法減輕處罰。如實供述自己的罪行，依法可從輕處罰。有犯罪前科，應(yīng)從嚴(yán)處罰。
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1. 出具空白支票騙取財物構(gòu)成票據(jù)詐騙罪
《人民司法(案例)》 / 2016年 / 第32期 / 第35頁 / 陳姣瑩;尹逸斐 / 上海市第二中級人民法院;上海市第二中級人民法院
2. 盜取空白支票后使用的應(yīng)以票據(jù)詐騙罪論處
《人民檢察》 / 2009年 / 第22期 / 第63頁 / 郝雙春 / 黑龍江省齊齊哈爾市梅里斯區(qū)人民檢察院
3. 論票據(jù)詐騙罪司法認(rèn)定中的疑難問題
《政治與法律》 / 2008年 / 第12期 / 第32頁 / 龔振軍 / 上海交通大學(xué)
4. 票據(jù)詐騙罪若干問題研究
《甘肅政法學(xué)院學(xué)報》 / 2006年 / 第6期 / 第101頁 / 于改之 / 山東大學(xué)法學(xué)院
5. 票據(jù)詐騙罪爭議問題探析
《刑事法判解》 / 2005年 / 第2期 / 第122頁 / 吳波
6. 票據(jù)詐騙罪客觀方面探討
《刑事法判解》 / 2005年 / 第1期 / 第55頁 / 高艷東
7. 票據(jù)詐騙罪若干問題研究
《法律適用》 / 2004年 / 第4期 / 第19頁 / 王明 楊克 康瑛
8. 票據(jù)詐騙罪認(rèn)定中幾個疑難問題分析
《人民司法》 / 2004年 / 第1期 / 第58頁 / 區(qū)惠妍;莊勁 / 廣東省佛山市禪城區(qū)人民法院;中國人民大學(xué)
9. 票據(jù)詐騙罪定性問題研究
《法律適用》 / 2002年 / 第12期 / 第78頁 / 王晨
10. 票據(jù)詐騙罪中“以非法占有為目的”的反思
《當(dāng)代法學(xué)》 / 2002年 / 第6期 / 第82頁 / 賈敏飛 / 吉林大學(xué)法學(xué)院
11. 簡述票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪與普通詐騙罪的區(qū)別
《法律適用》 / 1999年 / 第10期 / 第43頁 / 閆明
12. 票據(jù)詐騙罪的法律特征
《人民司法》 / 1996年 / 第7期 / 第25頁 / 朱秀平 / 山東省濟寧市中級人民法院
13. 論票據(jù)詐騙罪
《法律適用》 / 1996年 / 第2期 / 第13頁 / 朱秀平