行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定
(2001年7月9日中華人民共和國國務院令第310號公布根據(jù)2020年8月7日《國務院關于修改〈行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定〉的決定》修訂)
第一條為了保證行政執(zhí)法機關向公安機關及時移送涉嫌犯罪案件，依法懲罰破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪、妨害社會管理秩序罪以及其他罪，保障社會主義建設事業(yè)順利進行，制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定所稱行政執(zhí)法機關，是指依照法律、法規(guī)或者規(guī)章的規(guī)定，對破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序、妨害社會管理秩序以及其他違法行為具有行政處罰權的行政機關，以及法律、法規(guī)授權的具有管理公共事務職能、在法定授權范圍內(nèi)實施行政處罰的組織。
第三條行政執(zhí)法機關在依法查處違法行為過程中，發(fā)現(xiàn)違法事實涉及的金額、違法事實的情節(jié)、違法事實造成的后果等，根據(jù)刑法關于破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪、妨害社會管理秩序罪等罪的規(guī)定和最高人民法院、最高人民檢察院關于破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序罪、妨害社會管理秩序罪等罪的司法解釋以及最高人民檢察院、公安部關于經(jīng)濟犯罪案件的追訴標準等規(guī)定，涉嫌構成犯罪，依法需要追究刑事責任的，必須依照本規(guī)定向公安機關移送。
知識產(chǎn)權領域的違法案件，行政執(zhí)法機關根據(jù)調(diào)查收集的證據(jù)和查明的案件事實，認為存在犯罪的合理嫌疑，需要公安機關采取措施進一步獲取證據(jù)以判斷是否達到刑事案件立案追訴標準的，應當向公安機關移送。
第四條行政執(zhí)法機關在查處違法行為過程中，必須妥善保存所收集的與違法行為有關的證據(jù)。
行政執(zhí)法機關對查獲的涉案物品，應當如實填寫涉案物品清單，并按照國家有關規(guī)定予以處理。對易腐爛、變質(zhì)等不宜或者不易保管的涉案物品，應當采取必要措施，留取證據(jù);對需要進行檢驗、鑒定的涉案物品，應當由法定檢驗、鑒定機構進行檢驗、鑒定，并出具檢驗報告或者鑒定結論。
第五條行政執(zhí)法機關對應當向公安機關移送的涉嫌犯罪案件，應當立即指定2名或者2名以上行政執(zhí)法人員組成專案組專門負責，核實情況后提出移送涉嫌犯罪案件的書面報告，報經(jīng)本機關正職負責人或者主持工作的負責人審批。
行政執(zhí)法機關正職負責人或者主持工作的負責人應當自接到報告之日起3日內(nèi)作出批準移送或者不批準移送的決定。決定批準的，應當在24小時內(nèi)向同級公安機關移送;決定不批準的，應當將不予批準的理由記錄在案。
第六條行政執(zhí)法機關向公安機關移送涉嫌犯罪案件，應當附有下列材料：
(一)涉嫌犯罪案件移送書;
(二)涉嫌犯罪案件情況的調(diào)查報告;
(三)涉案物品清單;
(四)有關檢驗報告或者鑒定結論;
(五)其他有關涉嫌犯罪的材料。
第七條公安機關對行政執(zhí)法機關移送的涉嫌犯罪案件，應當在涉嫌犯罪案件移送書的回執(zhí)上簽字;其中，不屬于本機關管轄的，應當在24小時內(nèi)轉(zhuǎn)送有管轄權的機關，并書面告知移送案件的行政執(zhí)法機關。
第八條公安機關應當自接受行政執(zhí)法機關移送的涉嫌犯罪案件之日起3日內(nèi)，依照刑法、刑事訴訟法以及最高人民法院、最高人民檢察院關于立案標準和公安部關于公安機關辦理刑事案件程序的規(guī)定，對所移送的案件進行審查。認為有犯罪事實，需要追究刑事責任，依法決定立案的，應當書面通知移送案件的行政執(zhí)法機關;認為沒有犯罪事實，或者犯罪事實顯著輕微，不需要追究刑事責任，依法不予立案的，應當說明理由，并書面通知移送案件的行政執(zhí)法機關，相應退回案卷材料。
第九條行政執(zhí)法機關接到公安機關不予立案的通知書后，認為依法應當由公安機關決定立案的，可以自接到不予立案通知書之日起3日內(nèi)，提請作出不予立案決定的公安機關復議，也可以建議人民檢察院依法進行立案監(jiān)督。
作出不予立案決定的公安機關應當自收到行政執(zhí)法機關提請復議的文件之日起3日內(nèi)作出立案或者不予立案的決定，并書面通知移送案件的行政執(zhí)法機關。移送案件的行政執(zhí)法機關對公安機關不予立案的復議決定仍有異議的，應當自收到復議決定通知書之日起3日內(nèi)建議人民檢察院依法進行立案監(jiān)督。
公安機關應當接受人民檢察院依法進行的立案監(jiān)督。
第十條行政執(zhí)法機關對公安機關決定不予立案的案件，應當依法作出處理;其中，依照有關法律、法規(guī)或者規(guī)章的規(guī)定應當給予行政處罰的，應當依法實施行政處罰。
第十一條行政執(zhí)法機關對應當向公安機關移送的涉嫌犯罪案件，不得以行政處罰代替移送。
行政執(zhí)法機關向公安機關移送涉嫌犯罪案件前已經(jīng)作出的警告，責令停產(chǎn)停業(yè)，暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照的行政處罰決定，不停止執(zhí)行。
依照行政處罰法的規(guī)定，行政執(zhí)法機關向公安機關移送涉嫌犯罪案件前，已經(jīng)依法給予當事人罰款的，人民法院判處罰金時，依法折抵相應罰金。
第十二條行政執(zhí)法機關對公安機關決定立案的案件，應當自接到立案通知書之日起3日內(nèi)將涉案物品以及與案件有關的其他材料移交公安機關，并辦結交接手續(xù);法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。
第十三條公安機關對發(fā)現(xiàn)的違法行為，經(jīng)審查，沒有犯罪事實，或者立案偵查后認為犯罪事實顯著輕微，不需要追究刑事責任，但依法應當追究行政責任的，應當及時將案件移送同級行政執(zhí)法機關，有關行政執(zhí)法機關應當依法作出處理。
第十四條行政執(zhí)法機關移送涉嫌犯罪案件，應當接受人民檢察院和監(jiān)察機關依法實施的監(jiān)督。
任何單位和個人對行政執(zhí)法機關違反本規(guī)定，應當向公安機關移送涉嫌犯罪案件而不移送的，有權向人民檢察院、監(jiān)察機關或者上級行政執(zhí)法機關舉報。
第十五條行政執(zhí)法機關違反本規(guī)定，隱匿、私分、銷毀涉案物品的，由本級或者上級人民政府，或者實行垂直管理的上級行政執(zhí)法機關，對其正職負責人根據(jù)情節(jié)輕重，給予降級以上的處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
對前款所列行為直接負責的主管人員和其他直接責任人員，比照前款的規(guī)定給予處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第十六條行政執(zhí)法機關違反本規(guī)定，逾期不將案件移送公安機關的，由本級或者上級人民政府，或者實行垂直管理的上級行政執(zhí)法機關，責令限期移送，并對其正職負責人或者主持工作的負責人根據(jù)情節(jié)輕重，給予記過以上的處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
行政執(zhí)法機關違反本規(guī)定，對應當向公安機關移送的案件不移送，或者以行政處罰代替移送的，由本級或者上級人民政府，或者實行垂直管理的上級行政執(zhí)法機關，責令改正，給予通報;拒不改正的，對其正職負責人或者主持工作的負責人給予記過以上的處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
對本條第一款、第二款所列行為直接負責的主管人員和其他直接責任人員，分別比照前兩款的規(guī)定給予處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第十七條公安機關違反本規(guī)定，不接受行政執(zhí)法機關移送的涉嫌犯罪案件，或者逾期不作出立案或者不予立案的決定的，除由人民檢察院依法實施立案監(jiān)督外，由本級或者上級人民政府責令改正，對其正職負責人根據(jù)情節(jié)輕重，給予記過以上的處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
對前款所列行為直接負責的主管人員和其他直接責任人員，比照前款的規(guī)定給予處分;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第十八條有關機關存在本規(guī)定第十五條、第十六條、第十七條所列違法行為，需要由監(jiān)察機關依法給予違法的公職人員政務處分的，該機關及其上級主管機關或者有關人民政府應當依照有關規(guī)定將相關案件線索移送監(jiān)察機關處理。
第十九條行政執(zhí)法機關在依法查處違法行為過程中，發(fā)現(xiàn)公職人員有貪污賄賂、失職瀆職或者利用職權侵犯公民人身權利和民主權利等違法行為，涉嫌構成職務犯罪的，應當依照刑法、刑事訴訟法、監(jiān)察法等法律規(guī)定及時將案件線索移送監(jiān)察機關或者人民檢察院處理。
第二十條本規(guī)定自公布之日起施行。
法規(guī)來源：中華人民共和國公安部網(wǎng)站