上海詐騙案件律師解析女子加陌生人被詐騙62.5萬元

　　案件情況

　　跑分是指通過貸款銀行卡.互聯(lián)網(wǎng)金融賬戶幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙.賭博等犯罪活動(dòng)洗錢的行為。近日，江蘇省淮安市警方成功打掉了一個(gè)專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢的跑分團(tuán)伙，涉及500多萬元。

　　2021年8月5日，市民王女士報(bào)警稱，在家玩手機(jī)時(shí)，她添加了一個(gè)陌生人的社交賬戶，陷入網(wǎng)上刷單騙局，被騙62.5萬元。

　　警方了解到，從2021年8月5日到9月初，王女士只成功提取了2100元，然后被對(duì)方屏蔽。

　　通過對(duì)王女士轉(zhuǎn)賬銀行卡信息的研究和分析，警方成功鎖定了犯罪嫌疑人劉，驅(qū)車前往山東省濟(jì)寧市微山縣逮捕他。

　　犯罪后，犯罪嫌疑人劉承認(rèn)自己通過網(wǎng)絡(luò)詐騙他人。

　　經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人劉解釋說，唐為了獲利被招募為卡主。負(fù)責(zé)幫助詐騙等犯罪嫌疑人在福建漳平市等地轉(zhuǎn)賬洗錢。

                                     
 

　　警方隨后根據(jù)線索逮捕了唐。根據(jù)嫌疑人唐的供述，警方一個(gè)接一個(gè)地逮捕了孫、陳和他的三個(gè)同伙。到目前為止，該團(tuán)伙的所有成員都被歸還。

　　據(jù)該團(tuán)伙的主犯唐說，該團(tuán)隊(duì)是一個(gè)專業(yè)的洗錢團(tuán)隊(duì)，專門負(fù)責(zé)幫助海外賭場、欺詐和其他犯罪人員清理非法收入。該團(tuán)伙涉及20起或30起犯罪案件。從2021年8月初到10月初，該團(tuán)伙在不到三個(gè)月的時(shí)間里涉及了500多萬元。

　　目前，清江浦區(qū)人民檢察院已對(duì)劉、唐等五名被告人提起公訴。

　　上海詐騙律師說法

　　《刑法》：第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

　　《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定：詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”與“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。