上海刑事辯護律師來講講詐騙罪發(fā)生在不認識的人之間該如何處理

　　事中階段應查明以下四類事實：一是涉案人員的層級關(guān)系。在公司化運作的犯罪案件、“套路貸”詐騙犯罪案件中，涉案人員可分為公司實際控制人、部門負責人和普通員工三個層級，準確認定各個行為人的具體行為，對于落實寬嚴相濟刑事政策具有重要意義。上海刑事辯護律師帶您了解一下相關(guān)的情況。

　　在層層“轉(zhuǎn)請托”的詐騙犯罪案件中，行為人接收被害人的請托并收取財物后，又請托第三人幫忙辦事，第三人繼續(xù)請托他人，每個環(huán)節(jié)都會截留下一部分財物，如果未能查明涉案人員之間的關(guān)系，將會給案件的定性帶來較大困難。

　　二是行為人與被害人的聯(lián)絡(luò)情況。當詐騙犯罪案件發(fā)生在不相識的雙方之間時，應查明行為人是否使用化名、“黑灰手機卡”、虛擬網(wǎng)絡(luò)電話，或采取虛構(gòu)公司地址等隱蔽經(jīng)營方式，這些欺詐手段與被害人陷入錯誤認識處分財物之間可能并無必然聯(lián)系，其目的是防止被害人察覺行為人真實身份而追索財物，但是可以將其剝離出來作為認定行為人非法占有目的的重要依據(jù)。

　　三是涉案財物的給付事由。行為人獲取被害人財物總是基于特定的事由，實踐中因各種因素的影響，可能出現(xiàn)形式約定與實質(zhì)內(nèi)容不盡一致的情況。如，有的行為人與被害人之間的約定“名為買賣，實為借貸”，雙方表面上簽訂房屋認購協(xié)議，但真實目的是給借款提供擔保。

　　對此，應當查明雙方約定的真實內(nèi)容，這決定了行為人應當付出何種對價才能占有對方當事人的財物，可以此作為認定詐騙罪的基礎(chǔ)。四是被害人處分財物時的心態(tài)。詐騙類犯罪以被害人（有處分權(quán)的第三人）因詐騙行為而產(chǎn)生錯誤認識、基于錯誤認識作出財產(chǎn)處分決定為前提。

　　如果行為人實施了欺騙行為，但是相對方并未產(chǎn)生錯誤認識，或者雖然產(chǎn)生了錯誤認識但該錯誤認識的產(chǎn)生并非緣于行為人的欺騙行為，那么就不屬于被欺騙。如，有的行為人申請貸款時雖然采取冒用他人名義等欺詐手段，但金融機構(gòu)負責人“明知”申請貸款材料有問題依然發(fā)放貸款，那么雙方之間存在合意而非被騙。

　　事后階段應查明以下三類事實:一是涉案財物的使用情況。在集資詐騙罪中，行為人可能將被害人的錢用于多種用途，因此應當認定涉案資金的主要用途，包括 "用于生產(chǎn)經(jīng)營活動 "、 "支付職工工資和提成 "、 "揮霍無度 "或 "提取現(xiàn)金 "，這是認定非法占有目的的重要依據(jù)。

　　有的行為人采取非常隱蔽的轉(zhuǎn)賬方式，在詐騙被害人后，先把錢轉(zhuǎn)到其他公司賬戶，看似用于生產(chǎn)經(jīng)營。但如果調(diào)取二手、三手賬戶的交易明細，可以發(fā)現(xiàn)資金層層回流到行為人控制的其他賬戶，然后揮霍一空。二是演員的事后表現(xiàn)。

　　要查明行為人作案后是否攜款潛逃，是否實施了更改個人身份信息、聯(lián)系方式、“勒索”被害人、刪除通訊記錄、卸載聊天軟件等非正常行為。比如，有的行為人在犯罪后與被害人“失聯(lián)”，但其逃跑是基于其他犯罪事實，與涉嫌的詐騙犯罪沒有因果關(guān)系，不能簡單地認定為“攜款逃跑”。

　　三是被害人追回財產(chǎn)。根據(jù)相關(guān)司法解釋，詐騙犯罪的數(shù)額以實際騙取的數(shù)額計算，應當扣除案發(fā)前已經(jīng)追回的被騙取的數(shù)額。有的受害者在因詐騙遭受經(jīng)濟損失后，會直接向加害人追回錢款。行為人可能是迫于各種壓力，在案發(fā)前已將全部或部分財產(chǎn)返還被害人。其他行為人承諾向受害人返還錢款，并引入第三方提供擔保，實施“債轉(zhuǎn)股”。這時候就要搞清楚擔保和股權(quán)是否有效，是否足以彌補受害人的損失。

　　在疑難復雜案件中，涉案企業(yè)人員的層級之間關(guān)系、涉案公司組織架構(gòu)、重大發(fā)展時間管理節(jié)點、資金流向極為復雜，必要時可引入學生思維導圖分析研究方法，實現(xiàn)“訴訟可視化”。

　　思維導圖是指以電子化構(gòu)圖或技術(shù)操作為教育理念，將法律、事實存在問題可以清晰化呈現(xiàn)的一種方式表達教學方法，通過數(shù)據(jù)圖表形式梳理案件事實，厘清法律社會關(guān)系，清晰表達自己案件主體、法律沒有關(guān)系、時間順序等要素，從而將案件的各種生產(chǎn)要素清晰地呈現(xiàn)給案件各方利益主體。

　　上海刑事辯護律師提醒大家，思維導圖分析方法不僅僅是創(chuàng)建圖表、動畫、視頻等。它是在對案件所有證據(jù)進行分析的基礎(chǔ)上，通過圖形關(guān)系圖、時間坐標圖、行為鏈接圖、貨幣流量圖等，將“碎片化”事實按照特定的邏輯順序進行分類、組合和合并，使復雜案件呈現(xiàn)出邏輯清晰、進步的模式。