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案件情況
3月2日，當(dāng)劉女士擔(dān)心營(yíng)運(yùn)資金時(shí)，她收到一條短信，稱農(nóng)業(yè)e應(yīng)用程序貸款金額為2萬(wàn)元。劉女士想：這不是你想要什么來(lái)什么嗎？于是她毫不猶豫地點(diǎn)擊短信鏈接下載貸款應(yīng)用程序。
劉女士填寫(xiě)個(gè)人信息注冊(cè)后，她申請(qǐng)了2萬(wàn)元的貸款，但該平臺(tái)以錯(cuò)誤的銀行卡號(hào)輸入為由提示她不能提取現(xiàn)金。劉女士立即詢問(wèn)了客戶服務(wù)部門，客戶服務(wù)部門表示，劉女士已經(jīng)申請(qǐng)了，無(wú)論是否提取現(xiàn)金，她都需要償還這2萬(wàn)元，并威脅說(shuō)，如果她不償還貸款，她將承擔(dān)法律責(zé)任。劉女士不得不按照客戶服務(wù)部門的指示下載并安裝另一個(gè)企業(yè)安信應(yīng)用程序，客戶服務(wù)部門要求另一名銷售人員聯(lián)系她。銷售人員和劉女士詢問(wèn)了個(gè)人信息和電話號(hào)碼后，她告訴劉女士確實(shí)有貸款欺詐，需要轉(zhuǎn)移2萬(wàn)元的認(rèn)證金來(lái)解凍貸款。
劉女士這樣做后，推銷員沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提取現(xiàn)金，貸款再次凍結(jié)，需要轉(zhuǎn)移4萬(wàn)元認(rèn)證金，劉女士別無(wú)選擇，推銷員沒(méi)有填寫(xiě)，要求劉女士轉(zhuǎn)移4萬(wàn)元認(rèn)證金，劉女士繼續(xù)轉(zhuǎn)移，推銷員需要驗(yàn)證，要求劉女士轉(zhuǎn)移4.5萬(wàn)元，貸款可以到達(dá)。此時(shí)，劉女士意識(shí)到自己被騙了，并立即向陽(yáng)城縣公安局報(bào)警。
轉(zhuǎn)賬+提現(xiàn)“工具人”=洗錢
你是怎么找到我剛拿到的錢的？從山西來(lái)，路上要一天……嫌疑人做夢(mèng)也沒(méi)想到剛拿到錢就被抓了，沒(méi)有蓋熱。
陽(yáng)城縣公安局刑偵大隊(duì)民警接到報(bào)警后，連夜組織隊(duì)員梳理案件線索，發(fā)現(xiàn)劉女士被騙的一筆錢轉(zhuǎn)到了廣西李姓男子的賬戶，很快就被取現(xiàn)了。警方懷疑李姓男子可能是專門為罪犯洗錢的工具人，于是立即將這一線索通知了在廣西附近出差的反詐騙警察。出差的警察立即改道轉(zhuǎn)到廣西。第二天早上，他們趕到取款地，根據(jù)線索迅速鎖定了李姓男子的蹤跡。最后，兩名嫌疑人被戰(zhàn)斗機(jī)抓獲。?
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