上海刑事辯護(hù)律師為您講解利用電話卡貨到付款以逃避監(jiān)管如何處理

　　蒙某、王某某幫助企業(yè)信息通過(guò)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪心理活動(dòng)案【（2019）桂0126刑初535號(hào)】法院認(rèn)為，被告人蒙某在知曉賓陽(yáng)縣為打擊中國(guó)電信服務(wù)網(wǎng)絡(luò)金融詐騙違法犯罪問(wèn)題行為數(shù)據(jù)進(jìn)行物流管控。上海刑事辯護(hù)律師帶您了解一下相關(guān)的情況。

　　尤其需要針對(duì)大批量電話卡、銀行卡等可能主要用于社會(huì)網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的作案工具方法進(jìn)行管理嚴(yán)格控制監(jiān)管的情況下，仍使用一些虛假身份將其從網(wǎng)上消費(fèi)者購(gòu)買的電話卡郵寄至上林縣的快遞點(diǎn)并貨到付款以逃避監(jiān)管，取得電話卡后再以每張150元至180元不等的價(jià)格批量出售獲利。

　　綜上，蒙某刻意逃避監(jiān)管，交易市場(chǎng)價(jià)格影響或者生活方式具有明顯異常，結(jié)合賓陽(yáng)縣打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的高壓態(tài)勢(shì)和被告人的認(rèn)知學(xué)習(xí)能力，可以直接認(rèn)定其應(yīng)當(dāng)明知他人研究利用這些信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)教學(xué)實(shí)施犯罪仍提供一個(gè)幫助。

　　【(2020)陜0730第一刑期第四條】法院認(rèn)為，在程、侯、夏等人案中，被告人夏利用假身份、頻繁變換地點(diǎn)、人員與設(shè)備分離、安裝攝像頭監(jiān)控、逃避監(jiān)管打擊等手段，聯(lián)系指導(dǎo)被告人程幫助他人安裝 GOIP 網(wǎng)關(guān)設(shè)備，發(fā)現(xiàn)被告人夏、程明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪、幫助他人。

　　法院認(rèn)為，上訴人甘使用虛假身份購(gòu)買物聯(lián)網(wǎng)卡，在公安機(jī)關(guān)偵查時(shí)故意逃避偵查，可以認(rèn)定其主觀上明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪。

　　[(2020)河南0902楚楚429]法院認(rèn)為，馮一帆向他人提供的 IP 代理軟件可以隱藏真實(shí) IP 地址，逃避官方調(diào)查，而電信詐騙案受害人的陳述、公安機(jī)關(guān)的登記表、轉(zhuǎn)賬細(xì)節(jié)和比特幣交易網(wǎng)站的日志可以互相印證，確認(rèn)收受電信詐騙案受害人資金的銀行賬戶向馮一帆支付了使用 IP 代理技術(shù)的費(fèi)用，其他人利用該技術(shù)通過(guò)比特幣交易轉(zhuǎn)移詐騙所得?？傊阋哉J(rèn)定馮一帆主觀上知道他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪。

　　陳木權(quán)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案【（2020）粵1581刑初886號(hào)】法院認(rèn)為，根據(jù)被告人陳木權(quán)的上家梁杰的供述和下家周麗的供述，解封的微信號(hào)是有涉及賭博、詐騙等違法犯罪行為的，被告人陳木權(quán)在庭審中也有提及。

　　被告人為他人解凍被凍結(jié)的微信號(hào)，這程序并非社會(huì)正?；顒?dòng)所需，而系為違法犯罪活動(dòng)提供幫助的專門服務(wù)，且被告人陳木權(quán)長(zhǎng)期頻繁銷毀手機(jī)和電腦中的電子數(shù)據(jù)，規(guī)避調(diào)查，故被告人對(duì)其服務(wù)對(duì)象系可能涉嫌犯罪主觀上實(shí)際是明知的。

　　師洪軍、賈志洋等幫助學(xué)生信息進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪行為活動(dòng)案【（2020）蘇1091刑初96號(hào)】法院可以認(rèn)為，被告人師某、賈某多次供述明知上家實(shí)施違法犯罪心理活動(dòng)而幫助我們提供數(shù)據(jù)通訊技術(shù)傳輸，且上家支付的相關(guān)管理費(fèi)用也明顯異常，三名被告人駕車到不同發(fā)展城市環(huán)境搭建“通信中轉(zhuǎn)站”，逃避監(jiān)管，應(yīng)認(rèn)定被告人明知他人利用這些信息通過(guò)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實(shí)施犯罪。

　　上海刑事辯護(hù)律師認(rèn)為，被告開發(fā)的網(wǎng)上貸款軟件可以存儲(chǔ)貸款人的通信信息，網(wǎng)上貸款公司人員可以通過(guò)登錄后臺(tái)檢查信息，根據(jù)網(wǎng)上貸款公司的要求，該軟件還具有登錄屏障功能，故意造成貸款人違約。該法案足以證明被告知道或應(yīng)該知道購(gòu)買該軟件的互聯(lián)網(wǎng)貸款公司正在犯罪，因此被告的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。