交易欺詐中的非法占有如何確定？上海刑事辯護(hù)律師為您講解

　　實踐中，司法工作人員對行為人 "利用意思表示 "的認(rèn)定通常沒有爭議，但面對 "一房多賣 "、 "轉(zhuǎn)租汽車 "、 "拍照代收藏 "、 "入群薦股 "等復(fù)雜的模式，如何將抽象的 "排除意思表示 "與具體事實聯(lián)系起來，成為亟待解決的問題。上海刑事辯護(hù)律師帶您了解一下相關(guān)的情況。

　　從犯罪構(gòu)成的角度來看，詐騙取錢的手段、非法占有的目的和犯罪數(shù)額是詐騙罪的三個基本要件，非法占有的目的不僅是區(qū)分刑事犯罪與民事經(jīng)濟(jì)糾紛的關(guān)鍵，而且也是司法證明的難點。一般認(rèn)為，非法占有的目的包括“排除目的”和“使用目的”兩部分。前者關(guān)注法律層面，后者關(guān)注經(jīng)濟(jì)層面。

　　對此，司法管理工作研究人員應(yīng)當(dāng)對具有中國刑法理論意義的個別現(xiàn)象可以進(jìn)行分析歸納、提煉，將詐騙類犯罪分為交易類、辦事類和借貸類三種方法主要問題類型，實現(xiàn)“非法占有重要目的”認(rèn)定從概念化到類型化的轉(zhuǎn)變。

　　對于交易欺詐案件，我們應(yīng)該考察行為人是否有能力和意愿提供同等的商品(服務(wù))。如果行為人一開始就沒有能力給予補償，受害人不可避免地遭受財產(chǎn)損失，則可以直接認(rèn)定非法占有的客體。

　　然而，實踐中存在不同的情形，對此應(yīng)分情形區(qū)分處理：一是行為人雖未提供對價，但其辯稱具有可預(yù)期的履約前景，即所謂的“借雞生蛋”。對此，應(yīng)根據(jù)行為人有無履約條件、是否進(jìn)行履約準(zhǔn)備等方面進(jìn)行判斷。

　　如果行為人不具備經(jīng)營場所、設(shè)備、人員，且騙取錢款前未進(jìn)行履約準(zhǔn)備，騙取錢款后亦未用于履約，如購進(jìn)較大數(shù)量的原材料、機器設(shè)備、與第三方簽訂合作協(xié)議等，則可以認(rèn)定非法占有目的。二是行為人表面上向被害人提供了商品（服務(wù)），并據(jù)此辯稱系民事糾紛。

　　對此，應(yīng)立足雙方約定的內(nèi)容，審查行為人所提供商品（服務(wù)）與所獲錢款之間是否具有相當(dāng)性，如果商品（服務(wù)）對被害人無使用價值或任何價值，或僅具有微弱價值或使用價值，與行為人所獲錢款明顯不對等的，被害人的交易目的將會落空，則可以認(rèn)定非法占有目的。

　　如果涉案商品（服務(wù)）與被害人支付的錢款具有相當(dāng)性，只是與同期市場價格相比存在一定的“虛高”成份，則不宜按照刑事犯罪處理。三是代理交易的情形下，行為人辯稱被“上家”所騙。

　　此時，應(yīng)從行為人與“上家”的關(guān)系、對相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的熟悉程度、所獲利潤是否明顯異常等方面進(jìn)行判斷，如果行為人與“上家”聯(lián)系并不緊密，有合理理由相信“上家”提供的標(biāo)的物真實，收取被害人錢款后提取正常傭金的，不宜按照刑事犯罪處理。

　　值得注意的是，互聯(lián)網(wǎng)上和經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域的交易涉及大量的行政法規(guī)，往往涉及民事、刑事和行政法律關(guān)系的交叉，司法人員應(yīng)根據(jù)自己對相關(guān)領(lǐng)域的了解作出準(zhǔn)確的判斷。

　　對于買賣詐騙罪，可以分為兩種情況:一種是被害人要求行為人完成某一特定事項，即所謂的“一方交錢，另一方辦事”。對此，應(yīng)當(dāng)考察行為人是否具有處理委托事項的能力和意愿。如果行為人本人沒有辦理委托事項的權(quán)限，也沒有委托他人的社會背景和關(guān)系，也沒有將被害人的錢款交給第三人實現(xiàn)委托事項，那么就可以認(rèn)定為非法占有目的。

　　如果行為人以“撈錢”、“競價”等非法理由取得被害人的錢財，但案中證據(jù)證明其向他人支付了委托費，或者不能排除這種可能性，則難以認(rèn)定非法占有的目的。這時可以以其他罪名追究刑事責(zé)任。另一種情況是，在“約會”過程中，行為人以辦事為名，騙取被害人財物。在這類案件中，行為人的非法占有目的通常在“約會”之前。

　　因此，上海刑事辯護(hù)律師認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)考察行為人與被害人之間建立婚姻關(guān)系的相關(guān)背景和情形。比如，行為人與被害人在交往過程中使用虛假的身份信息，隱瞞真實的婚姻情況，或者同時與多名被害人交往，以談戀愛、結(jié)婚等名義取得被害人的信任，然后編造故事治病救人，實際上用于自己的奢侈行為，可以認(rèn)定為非法占有。